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자금세탁

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우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...
북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...
자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...
북한·아시아

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...
북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...
미국·캐나다

웰스파고 이어 BoA도…美 OCC ‘AML 시스템 개선’ 요구

| 뱅크오브아메리카의 BSA/AML 시스템 결함 지적 | 의심 활동 보고 부족 및 고객 실사 실패 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이 뱅크오브아메리카(Bank of America)에 은행비밀법(BSA) 및 자금세탁방지(AML) 프로그램과 전반적인 시스템의...
더벨

예방주사 맞은 기업은행, ‘AML 시스템’ 구축 선도

| 밀도 높은 글로벌 관리 체계 확보…점포 대비 제재 최저의 비결 현재 IBK기업은행의 글로벌 리스크관리 체계는 밀도가 높기로 정평이 나 있다. 글로벌영업지원부 소속 해외점포 담당,...
AI·코인·핀테크

북한 해킹 7월이후 갑자기 줄어들어…러시아 재배치 가능성

| 지난 6월, 푸틴 24년만에 평양 방문 이후 해킹 줄어 | 올해 암호화폐 해킹 22억 달러 전년대비 21%증가...북한이 60% <개요> 2024년 암호화폐 플랫폼 해킹을 통한 자금 탈취가...
관세·공급망

EU, 제16차 대러 제재 준비…”경제·선전·스파이 겨냥”

| 우크라이나 침공으로부터 3년...강력한 경고 메시지 전달할 것 | 제재가 닿지 않았던 분야 정조준 <개요> 유럽연합(EU)은 러시아의 우크라이나 전면 침공으로부터 3년이 되는 2월 24일에 맞춰 제16차 대러 제재...
미국·캐나다

캐나다, 자금세탁 벌금 최대 40배 인상하는 새 법안 발표

| TD은행의 자금세탁 위반 4조2000억 벌금 후 강경 대책 발표 | 금융범죄 행위에 대한 벌금도 10배 더 이상 <개요> 캐나다 정부는 자금세탁 방지(AML) 규제를 강화하고 금융 범죄에...
AI·코인·핀테크

FATF, 아르헨에 “코인 자금세탁 방지 부족”…모니터링 대상국으로

|자금세탁방지기구 "개선 못하면 '그레이 리스트' 포함될 위험 커" <개요> 아르헨티나가 국제자금세탁방지기구(Financial Action Task Force, FATF)로부터 ‘강화된 모니터링(enhanced monitoring)’ 대상국으로 지정됐음. 이는 자금세탁 및 테러자금 조달 방지...
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