자금세탁

|금융권부터 귀금속 업계까지 전방위 자금세탁방지 위반 적발 |연방정부 차원의 금융범죄국 신설로 규제 인프라 확대 <개요> 캐나다 금융정보분석센터(FINTRAC)가 자금세탁방지(AML) 규정을 위반한 버사뱅크(VersaBank), 리/맥스 트윈 시티 리얼티(RE/MAX Twin City...

유럽

ING, 벨기에 자금세탁 수사 160만 유로 합의 종결

2026년 05월 08일

|벨기에 중앙은행 지적...자금세탁 공모 혐의, 합의로 기소 취하 |법정 최고 벌금 합의...유죄 인정은 아냐 <개요> 네덜란드 금융그룹 ING가 디디에 레인더스 전 유럽연합(EU) 집행위원과 연루된 자금세탁 의혹 수사와...

러시아·CIS

스위스 정부가 해야는데….미국이 ‘제재 리스크’ 스위스 은행을 문 닫게 한 이유

2026년 05월 08일

| 스위스 엠베어 은행, 러·이란·베네수 등 제재 위험국 자금과 연계 | 美, 엠베어를 ‘자금세탁 우려 기관’으로 지정…사실상 퇴출 시켜 | 스위스, 느린 일처리와 법적 절차로 제대로...

AI·코인·핀테크

리플, 北 해커 정보 공유 확대…암호화폐 업계 공동 대응

2026년 05월 07일

<개요> 리플이 북한 해커 조직과 관련한 자체 위협 정보를 암호화폐 업계와 공유하고 있다고 밝혔음. 리플은 크립토 ISAC(Information Sharing and Analysis Center, 암호화폐 정보공유·분석센터)을 통해 도메인과...

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자금세탁

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

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