자금세탁

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

유럽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

마약

美 법무부, 마리화나 규제 완화 추진… 470억 달러 산업 재편 예고

2026년 04월 24일

|연방 규제 완화 가속...세금 감면, 자금조달 확대 통한 대마초 산업 부양 기대 |이미 24개 주 기호용 합법화...공중보건과 안전성 논란은 지속 <개요> 미국 법무부가 마리화나 규제를 완화하고 약물...

미국·캐나다

美 재무부, 온라인 사기단지 운영한 캄보디아 상원의원 제재

2026년 04월 24일

|해외자산통제국, 콕 안 상원의원 등 29개 개인·단체 제재 |국무부, 미얀마 사기센터 자금 회수에 최대 1000만 달러 현상금 제시 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)는 캄보디아 상원의원 콕 안을 포함한...

유럽

유럽의 기업 투명성 후퇴, 부패한 권력의 숨통 틔우나

2026년 04월 24일

| EU 법원 "실소유자 정보 공개, 사생활 침해" 판결 | 이후 여러 국가서 비공개로 전환 | 주요 제재 회피처인 키프로스나 그리스 등은 전면 비공개 <개요> 유럽연합(EU)이 기업의 실소유자(UBO)...

자금세탁

[PREMIUM] [심층분석]이란, ‘호르무즈 통행료’ 표결만 남았는데…돈내면 美서 제재

2026년 04월 24일

| 통행료 지급, 제재 대상 자금 유입으로 해석될 가능성 | 결제 경로까지 문제… 美 등 서방 금융기관 거치면 위험 확대 | 단순 항행 비용 아닌 '제재...

유럽

英 금융감독청, 런던 불법 가상자산 거래 현장 동시 단속

2026년 04월 23일

|8곳 동시 단속...세무당국·경찰 공조 수사 |미등록 P2P 거래 차단…자금세탁 원천 차단 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 런던 내 불법 개인 간(P2P) 가상자산 거래가 의심되는 8곳을 동시 단속하며 강경 대응에...

유럽

前 스웨드뱅크 은행장, 자금세탁 의혹 관련 발언 무죄 확정

2026년 04월 23일

| 1심 무죄 뒤 항소심 유죄…대법원서 다시 무죄 판단 | 대법원 "표현의 자유 범위 벗어났다 보기 어려워" <개요> 스웨덴 대법원이 지난 21일(현지시각) 비르기테 본네센(Birgitte Bonnesen) 전 스웨드뱅크(Swedbank) 은행장의...

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자금세탁

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