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자금세탁

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...
자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...
미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...
메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...
AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...
유럽

[PREMIUM] 英, 中 고객에 유령회사 대량 설립해 준 업체 3곳 폐쇄

| 英 파산관리국, 법인 설립 대행업체 3곳 공익 청산 | 中 등 해외 고객 위해 1만여 개 영국 회사 등록 대행 | 자금세탁방지 미이행·실체 없는 주소...
국가

자금세탁에 불지르는 AI와 지정학 리스크

글로벌 금융범죄 대응 전문가들이 모인 국제 협회 ACAMS는 매년 전 세계 현장의 목소리를 모아 금융범죄 위협을 분석하고 있음. 지난 28일(현지시각) 발표된 2026 글로벌 AFC...
미국·캐나다

로드리게스 정부, 마두로 측 사업가 조사 착수… 권력 재편 본격 가동?

베네수엘라 보안 당국이 미국에서 자금세탁 혐의로 기소된 전력이 있는 저명한 사업가 두 명을 최근 조사했다고 4일(현지시각) 뉴욕타임즈가 보도했음. 이는 베네수엘라와 미국 간 협력이 이전보다...
미국·캐나다

캐나다 AML 감독당국, 자금세탁 규정 위반 2개 업체에 과태료 부과

|몬트리올 MSB, 이란 관련 전자송금 미보고로 22만4235달러 과태료 |온타리오 업체는 등록정보 미갱신으로 과태료 부과   <개요> 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)가 자금세탁방지 규정 위반 등을 이유로 2개 송금·환전업체(MSB)에 벌금을 부과했음. FINTRAC은...
러시아·CIS

[PREMIUM] [심층분석] 獨, 제재 위반 전면 형사처벌…벌금 상한은 700억원

| 고의 위반 전면 형사화·법인 벌금 최대 4000만 유로 | 자진 신고해도 벌금 감면 사실상 못받아...기업 컴플라이언스 부담 급증 독일 연방의회(Bundestag)는 최근 유럽연합(EU) 제재 위반에 대한...
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영국 국세청, 자금세탁위반으로 부동산 중개업 170건에 과태료 부과

|전 업종 369건·190만 파운드 제재…부동산업이 최다 비중 |등록 지연·무등록 영업…자진신고 시 감경   <개요> 영국 국세청(HMRC)이 자금세탁방지(AML) 의무 위반과 관련해 전 업종에 총 369건, 190만 파운드의 과태료를 부과했음....
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