자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

AI·코인·핀테크

태국, 中 자금세탁 조직 암호화폐 채굴망 적발…연 4600억원 세탁 의혹

2026년 06월 26일

| 태국 DSI, 중국 연계 자금세탁 조직 암호화폐 채굴망 수사 확대 | 채굴기 6390여대 압수…전력 절도 피해 441억원 | 중국인 4명·미얀마인 4명 체포영장…공무원 연루 의혹도 수사 <개요> 태국...

자금세탁

UAE 중앙은행, 외국계 은행에 AML 위반 84억원 벌금…준법감시 책임자도 제재

2026년 06월 26일

| UAE 중앙은행, 외국계 은행 지점에 2000만디르함 벌금 부과 | AML·테러자금조달 규정 반복 위반…준법감시 책임자도 제재 <개요> 아랍에미리트(UAE) 중앙은행이 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정을 위반한 외국계 은행 지점에...

북한·아시아

美, 르완다 금 정제소 제재… ‘콩고 반군 조직’ 연계 거래망 차단

2026년 06월 26일

|OFAC, 르완다 기업 4곳·개인 2명 특별지정제재대상 지정 |반군조직 연계 금 거래 차단…원산지·거래 상대 확인해야 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 콩고민주공화국(DRC) 동부 분쟁지역에서 생산된 광물의 불법 거래를 지원한 혐의로...

유럽

EU, 2027년 AML 단일규정 시행…현금결제 1만유로 제한·3000유로 이상 고객확인

2026년 06월 25일

| 암호화폐·고가품 거래업자·축구산업까지 AML 규제 확대 <개요> 유럽연합(EU)이 자금세탁과 테러자금조달 방지를 위해 마련한 규정을 내년 7월 10일(현지시각)부터 시행할 예정임. 이번 규정은 회원국별로 운영되던 자금세탁방지 제도를 EU...

미국·캐나다

加 “금액 상관없이 이란 관련 거래 전부 보고하라”

2026년 06월 25일

| 캐나다 FINTRAC, 이란 연계 금융거래 전면 고위험 분류 | 자금·가상자산 거래까지 확대…금액 무관 보고 의무 적용 | FATF 우려·제재회피 위험 반영…고객확인·실소유자 검증 강화 <개요> 캐나다 금융정보분석센터(FINTRAC)가 이란과...

유럽

英, FATF 고위험국 명단 반영 AML 지침 개정…北·이란·미얀마 고위험국 유지

2026년 06월 24일

| 英 재무부, FATF 최신 평가 반영 자금세탁방지 지침 발표 | 北·이란·미얀마 고위험국 유지…강화된 고객확인 지속 적용 | 6월 말 AML 규정 개정 시행…위험기반 감독체계 강화 <개요> 영국...

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자금세탁

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

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