자금세탁

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

미국·캐나다

美 이글뱅크, CEO 지인 10년간 수표 돌려막기 사기 방치…AML 관리 부실로 979만달러 합의

2026년 07월 07일

| 美 이글뱅크, 10년 넘게 수표 돌려막기 사기 방치 | 내부 준법감시 경고 묵살…타 금융기관 630만달러 손실 | 美 법무부와 기소유예 합의…979만달러 납부·AML 개선 <개요> 미국 지역은행 이글뱅크(EagleBank)가...

자금세탁

이라크, 前 차관 등 고위 공직자 47명 체포… 반부패 수사 본격화

2026년 07월 07일

| 사법당국, 美 제재 대상인 석유부 차관 자택서 현금 1100만불·부동산 서류 등 압수 | 국회의장 "일회성 처벌 아니라 정치권의 구조적 부패까지 수사해야" 이라크 정부가 대대적인 반부패...

유럽

리투아니아 금융당국, 연례 제재 집행·AML 활동 보고서 발표

2026년 07월 07일

| 원산지 은폐·제3국 우회·가짜 문서 등 수법 고도화… 물류업계도 위험 | 러·벨라루스 대상 차량·이중용도 품목 거래 집중 적발 | 거래 상대·최종 사용자 실사 강화 요구 <개요> 리투아니아 금융범죄수사국(FNTT)은...

미국·캐나다

FATF, 금융권 넘어 빅테크까지 협력…글로벌 사기 대응 체계 구축 추진

2026년 07월 06일

| FATF, 금융기관·빅테크 참여…사기 대응 민관 공조 확대 | 구글·메타·금융권·수사기관, 정보공유 강화 방안 논의 | FATF, 국제 공조·자산 회수 중심 글로벌 대응체계 추진 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 2일(현지시각) 프랑스...

AI·코인·핀테크

유로폴 “조직범죄, 국경 초월해…수익성 따라 나라 넘나들어”

2026년 07월 06일

| 수익성 따라 국경 넘나들면서 사업처럼 마약 밀매·인신매매 | AI·암호화 메신저·코인 활용… 전문 자금세탁 조직·다크웹 활용 늘어 | 유로폴 "조직 해체만으로 한계… 범죄 생태계 자체를 차단해야" <개요> 유로폴(Europol)은...

마약

美, 中 국적자 코카인 밀수·2200만달러 자금세탁 유죄 인정…카르텔 지원 혐의도

2026년 07월 03일

| 美 법무부, 中 국적자 마약 밀매·자금세탁 유죄 인정 발표 | 450㎏ 이상 코카인 밀반입·2200만달러 범죄수익 세탁 가담 | CJNG 지원 혐의도 인정…최대 종신형 가능 <개요> 미국 법무부가...

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자금세탁

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

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