자금세탁

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

유럽

FATF, 온라인 도박 자금세탁 위험 경고…VPN·쪼개기 거래 위험신호로 지목

2026년 09월 16일

| FATF, 도박·게임업계 자금세탁 위험 지표 공개 | 소액으로 쪼개 거래…다계정·VPN 이용도 주요 위험 신호 | 불법 도박 시장 커지고 코인 등 결제 수단 다양화…각국에 단속...

자금세탁

마두로 측근 사브, 美 자금세탁 혐의 유죄 인정…1억 9500만달러 몰수 합의

2026년 09월 16일

|베네수엘라 정부계약 뇌물·자금세탁 연루…미 연방수사에 협조하기로 |제재 속 마두로의 해외거래 핵심 역할…미공개 공동피고인 4명 수사도 협력 <개요> 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령의 핵심 측근 알렉스 사브가 미국...

북한·아시아

싱가포르, 사기·자금세탁 연루 254명 수사…계좌·싱패스 제공자도 단속

2026년 09월 16일

| 전자상거래·피싱·투자 사기 등 652건 연루…피해액 750만 싱가포르달러 <개요> 싱가포르 경찰이 사기와 자금세탁을 겨냥한 전국 단속을 벌여 254명을 수사하고 있음. 이들은 전자상거래와 피싱, 취업, 공무원 사칭,...

미국·캐나다

캐나다 CBC 방송 “加 금융업체, ‘美 제재’ 자금세탁 네트워크와 연계”

2026년 09월 16일

| 문제 업체의 전·현직 이사와 웹사이트 등에서 TGR 측과의 연결 정황 확인 | 정부에 등록된 업체지만 활동 흔적은 희박… “들여다봐야 할 위험 신호” <개요> 조사 결과 캐나다...

미국·캐나다

[PREMIUM] [심층분석] 해외부패방지, 미국은 물러서고 EU는 강화…美만 보는 컴플라이언스는 안돼

2026년 09월 15일

| 트럼프 행정부 FCPA 집행 축소로 미국 중심 국제공조 변화 | EU·영국·프랑스 등은 규제·수사 강화중 | 기업은 미국만 보는 컴플라이언스에서 벗어나야 지난 수십 년간 미국이 주도해온 글로벌...

마약

美 마약자금, 스테이블코인 거쳐 콜롬비아로…1억3500만달러 자금세탁

2026년 09월 15일

| 美 검찰, 1억3500만달러 규모 마약자금 세탁 혐의 콜롬비아인 기소 | 콜롬비아 페소로 환전 뒤 현지 계좌 207개로 분산…최대 징역 20년 <개요> 미국에서 나온 마약 판매대금 1억3500만달러(약...

1...192021...272 Page 20 of 272

자금세탁

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

Popular articles

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

About us