자금세탁

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

북한·아시아

AML 가장 잘되는 나라는 산마리노, 최악은 미얀마…한국은 양호

2024년 12월 05일

<개요> 스위스 바젤에 본부를 둔 '바젤 거버넌스 연구소(Basel Institute on Governance)'가 2024년 AML(자금세탁방지) 지수를 발표했음. 바젤 AML 지수는 전 세계 자금세탁 위험성을 평가하며, 2024년 보고서에서...

AI·코인·핀테크

2500조 노르웨이 국부펀드 “자금세탁·근로 문제 기업은 투자 철회”

2024년 12월 04일

<개요> 로이터에 따르면 노르웨이 국부펀드의 윤리 감시기관은 내년에 암호화폐 및 도박 관련 기업과 함께 신발 제조업체를 대상으로 윤리적 기준 준수 여부를 조사할 계획임. 이번 조사는...

더벨

‘글로벌’ 하나은행…제재·사고도 활성도에 비례

2024년 12월 03일

| 해외 제재·금융사고 국내 은행권 최다…지난 5년 간 53건 발생 하나은행은 국내 시중은행 중 가장 활발하게 해외 시장을 개척해 온 은행이다. 해외 진출로 사업 다각화와...

유럽

우즈베키스탄 자금세탁 스캔들이 흔든 스위스 은행 비밀주의

2024년 12월 03일

<개요> 스위스의 프라이빗뱅크인 롬바르드 오디에르와 전직 직원이 스위스 연방 검찰청(OAG, Office of the Attorney General of Switzerland)으로부터 중대한 자금세탁 혐의로 지난달 29일(현지 시각) 기소되었음. 이는...

유럽

“2016년 이후 영국 부동산으로 흘러든 자금세탁 의심자금만 10조원”

2024년 12월 03일

<개요> 국제투명성기구 영국지부(TIUK, Transparency International UK)는 지난달 28일(현지시각) 발간한 분석 보고서에서 2016년 이후 버진아일랜드, 케이맨제도와 같은 영국 해외 영토에 등록된 페이퍼 컴퍼니를 통해 영국 부동산 매입에...

마약

TD은행 이어 모건스탠리도…부유층 고객 4명중 1명 자금세탁 의혹

2024년 12월 03일

<개요> 미국 금융 서비스 회사 모건 스탠리(Morgan Stanley)의 초고액 자산가 고객 4명 중 1명이 자금세탁 고위험으로 분류된 것이 드러남. 월스트리트 저널(Wall Street Journal) 조사에 따르면,...

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자금세탁

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