자금세탁

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

마약

美 전역서 마약 판매대금 수거해 해외로 송금…3000만달러 자금세탁 조직 적발

2026년 08월 11일

| 美 검찰, 3000만달러 넘는 마약 판매대금 세탁 조직 적발 | 美 각지서 현금 수거해 은행에 입금한 뒤 해외 마약 공급책에 송금 | 브라질 국적자 등...

유럽

몰타 금융감독청, EU AML 개혁 맞춰 감독 강화…고위험 금융사 집중 관리

2026년 08월 10일

| 몰타 금융감독청, EU 자금세탁방지 제도 변화에 맞춰 'FCC 전략 2026' 발표 | 인가부터 감독·제재까지 금융범죄 위험 반영…고위험 분야 감독 역량 집중 | EU 자금세탁방지기구 출범...

유럽

유럽검찰청, 中 수입품 소비자 판매 숨기고 기업 간 거래로 위장…1740만유로 탈세 조직 적발

2026년 08월 07일

| 유럽검찰청, 중국산 수입품 부가가치세(VAT) 사기 조직 기소 | 다른 EU 국가 기업에 판매한 것처럼 허위 신고…1740만유로 탈세 혐의 | 전자상거래 물류센터 거쳐 소비자 판매…허위 거래...

미국·캐나다

美 FINRA, RBC캐피털마켓 AML 통제 미흡 적발…의심거래 감시 허점에 4억원 벌금

2026년 08월 06일

| 美 FINRA, RBC캐피털마켓 AML 프로그램 운영 부실 제재 | 자동 감시 규칙 미흡으로 의심거래 탐지 기능 제대로 작동 못 해 | 공식 견책·27만5000달러 벌금…내부 통제...

AI·코인·핀테크

인터폴 “아프리카 사이버범죄 절반 이상 AI 활용”…금융사기·자금세탁 위험 확산 경고

2026년 08월 06일

| 인터폴, 아프리카 36개국 사이버위협 평가 보고서 발표 | AI 활용 사이버범죄 55%…금융사기·신원 위조 급증 | 은행·통신사 정보 공유 미흡…자금세탁 대응 강화 필요 <개요> 인터폴이 발표한 '2026년 아프리카...

유럽

英 FCA, 거래보고 규제 대폭 손질…”금융회사 부담 연 2000억원 줄인다”

2026년 08월 05일

| 英 FCA, 거래보고 규정 개편안 확정…기업 규제 부담 완화 | 보고 항목 축소·외환 파생상품 일부 면제…보고 대상도 대폭 조정 | 금융범죄 감시 유지하면서 비용 절감…2028년부터...

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자금세탁

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