자금세탁

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

마약

美당국, AML 부실 텍사스은행에 “1주일 내 감시위원회 만들라” 명령

2024년 11월 28일

미국 재무부 산하 통화감독청(The Office of the Comptroller of the Currency, OCC)은 텍사스주 올버니(Albany)에 위치한 Clear Fork 은행이 자금세탁방지(AML) 및 은행비밀법(BSA) 준수 프로그램과 관련해...

AI·코인·핀테크

맥쿼리 은행, 내부 통제 실패로 224억 벌금 폭탄

2024년 11월 28일

영국 금융감독청(FCA)은 맥쿼리(Macquarie) 은행 런던 지점의 한 직원이 400건이 넘는 허위 거래를 기록하도록 방치한 책임을 물어 약 1,300만 파운드(한화 약 224억원) 의 벌금을 부과함. 2020년...

유럽

영국, 앙골라 전 대통령의 딸, 우크라이나 재벌 등 부패로 제재

2024년 11월 28일

<개요> 영국 정부는 지난 21일(현지시각), 부패와 자금세탁에 연루된 앙골라와 우크라이나, 라트비아의 세 명의 유력 정치권 인사들과 협력자들을 대상으로 새로운 제재를 발표했음. 제재는 자산 동결과 여행...

유럽

유럽 통합 자금세탁방지기구 첫 의장에 이탈리아 출신 브루나 세조

2024년 11월 28일

<개요> 이탈리아 법률 전문가 브루나 세조(Bruna Szego)가 유럽 전역의 자금세탁 방지 시스템을 통합하고 강화하기 위해 6월 출범한 유럽 자금세탁방지기구(AMLA, Anti-Money Laundering Authority)의 첫 번째 의장으로...

미국·캐나다

美 공화당 의원들 “트럼프 취임 전까지 금융 규제 추가 제정 중단”

2024년 11월 27일

<개요> 미국 공화당 의원들은 지난 22일 하원 금융서비스위원회 청문회에서 연방예금보험공사(FDIC), 통화감독청(OCC), 연방준비제도(Fed) 등 연방 은행 규제 기관들에게 2025년 1월 트럼프 대통령 당선인의 취임 이후까지 모든...

관세·공급망

美, 이란 네트워크 연루 의혹으로 JP모건 거래 조사

2024년 11월 26일

<개요> 미국 재무부와 연방준비제도(Fed)가 JP모건 체이스(JPMorgan Chase)와 헤지펀드 오션 레오니드(Ocean Leonid)간의 거래를 조사해 이들이 자금세탁방지 규정을 준수했는지를 검토 중임. 이는 오션 레오니드가 이란 석유 거래상...

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자금세탁

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