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<개요> 미국 재무부와 연방준비제도(Fed)가 JP모건 체이스(JPMorgan Chase)와 헤지펀드 오션 레오니드(Ocean Leonid)간의 거래를 조사해 이들이 자금세탁방지 규정을 준수했는지를 검토 중임. 이는 오션 레오니드가 이란 석유 거래상 호세인 샴카니(Hossein Shamkhani)가 관리하는 네트워크의 일환이라는 의혹이 제기되면서 진행된 절차임. <구체적 내용> 미국 재무부가 JP모건 체이스와 헤지펀드 오션 레오니드 간 거래를 조사해 이들이 자금세탁방지 관련 규정을 준수했는지 검토 중임. 샴카니의 […]
