자금세탁

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

유럽

해외 송금 서비스 기업 와이즈, 자금세탁방지 위반 혐의로 검찰 조사받아

2026년 06월 04일

|고객 확인 절차 미흡...수차례 규제기관 지적 받아 |유럽 전역서 5억 유로 규모 의심 거래 정황...주가 17.5% 폭락 <개요> 해외 송금 서비스 기업 와이즈(Wise)가 자금세탁방지(AML) 부실 의혹으로 벨기에...

자금세탁

브라질, 온라인 베팅·담배 산업 겨냥 조직범죄 소탕 계획

2026년 06월 03일

|범죄조직 자금줄 차단 목적 |불법 베팅·담배 밀수, 핀테크 활용한 자금세탁 네트워크 단속 <개요> 브라질 정부가 조직 범죄 집단의 자금줄을 차단하기 위해 온라인 베팅과 담배 업계를 겨냥한 대규모...

러시아·CIS

[PREMIUM] EU, 對러 제재 대상에 디지털 인프라까지 포함 “호스팅 서비스도 경제적 자원”

2026년 06월 02일

최근 네덜란드 수사당국이 웹호스팅 업체 서버 800대를 압수하면서, 유럽의 對러시아 제재 집행이 새로운 국면에 진입하고 있음. 이제 규제당국은 단순히 해커 조직이나 악성코드 운영자만이 아니라,...

유럽

유럽검찰청, 7800만유로 규모 부가세 사기 조직 적발…주도자 등 7명 체포

2026년 06월 02일

| 유령회사·차명 회사 활용한 부가가치세 탈루 구조 적발 | 伊서만 3300만유로 탈세…시장 교란 행위 확인 <개요> 유럽검찰청(EPPO)과 이탈리아 금융경찰이 여러 EU 회원국에 걸쳐 약 7800만유로(약 1363억원) 규모의...

관세·공급망

브라질, 불법 연료 유통·자금세탁 조직 적발…범죄 자금으로 투자하기도

2026년 06월 02일

| 브라질 검찰·세무당국, 연료 사기·자금세탁 합동 단속 | 범죄조직, 핀테크·결제기관·차명 법인 활용한 자금 은닉 | 투자펀드 4곳 통해 범죄수익 세탁…순자산 1년 만에 200% 급증 <개요> 브라질 상파울루주 검찰청이...

북한·아시아

호주 AUSTRAC, 자선단체 테러자금조달 위험 경고 “해외 분쟁지역 관리 강화해야”

2026년 06월 02일

| AUSTRAC, 비영리단체 테러자금조달 위험 평가 보고서 공개 | 범죄조직, 자선단체 활용한 국내외 불법 자금 이동 시도 지속 | 금융기관 대상 위험지표 제시…국경 간 송금 감시...

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자금세탁

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