자금세탁

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

유럽

유로폴, 10개국 동시 수사로 5000억원 규모 사기 벌인 범죄조직 적발

2025년 11월 07일

| 신용카드 정보 탈취해 소액 구독결제 등록... 피해자 430만명 추정 <개요> 유로폴은 지난 4일(현지시각), 유럽과 북미, 아시아 등 10개국 사법 당국과 함께 '대금 회수 작전(Operation Chargeback)'을...

미국·캐나다

FDA 前 간부 “조직 개편으로 전문성 떨어져 수입 단속 혼란”

2025년 11월 07일

미 식품의약국(FDA)의 조직 개편이 기관의 수입 단속 체계 전반에 혼선을 초래하고 있음이 전직 고위 관계자의 발언을 통해 드러남. 前 FDA 수입운영국장 도메닉 베네지아노(Domenic Veneziano)...

북한·아시아

호주, 미·일과 공조해 北 해킹 조직 제재…핵 개발 자금줄 차단

2025년 11월 06일

호주 정부가 북한의 핵·미사일 개발 자금을 조달해온 북한 해킹조직들을 대상으로 독자 제재를 단행함. 이는 가상화폐 탈취 등 사이버 범죄를 통해 불법 수익을 창출해온 북한...

더벨

현대카드, 자금세탁방지 체계 고도화 착수

2025년 11월 06일

|FIU 위험관리평가 마쳐…금감원 검사대상 선정 기준으로 활용 현대카드가 자금세탁방지(AML) 체계 강화 과제를 올해 핵심 과제로 떠안게 됐다. 금융정보분석원(FIU)이 실시한 반기별 위험관리평가에서 업권 내 하위권으로 파악되면서...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英 핀테크 레볼루트, EU 비거주 러시아 고객 계정 동결

2025년 11월 06일

| 레볼루트 "EU, 19 제재에 따라 동결 조치" | 고객들 "현금 인출 막혀…앱 사용 불가" 항의 잇따라 | 거주 증빙한 고객은 접속 회복…EU 제재 실효성·형평성 논란도...

AI·코인·핀테크

EU, ‘가짜 플랫폼’ 통해 1조 투자사기 벌인 범죄 조직원 9명 검거

2025년 11월 06일

| 자금 탈취 후 블록체인 통해 세탁... 피해자 수천 명 추정 <개요> 유럽연합(EU) 사법협력기구 유로저스트(Eurojust)가 지난달, 6억유로(약 9980억원) 규모의 암호화폐 사기·자금세탁 조직을 적발했다고 4일(현지시각) 발표함. 프랑스와...

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자금세탁

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