자금세탁

|은행비밀보호법(BSA) 현대화와 2020년 자금세탁방지법(AML Act) 반영 |고위험 분야 중심 자원 재배분과 FinCEN 감독 조정기능 강화 <개요> 7일(현지시각), 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 금융기관의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 프로그램을 근본적으로...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 무허가 송금업자 유죄 인정…AML 회피 속 범죄수익 이전 드러나

2026년 04월 09일

6일(현지시각) 미국 캘리포니아 동부 연방검찰청 보도자료에 따르면, 이페아니 임마누엘 우그우(Ifeanyi Emmanuel Ugwu)는 연방법원에서 무허가 자금송금 사업 운영 혐의에 대해 유죄를 인정했음. 그는 2020년부터 2023년까지...

AI·코인·핀테크

캄보디아, 암호화폐 사기 조직 수장에게 종신형 선고하는 법안 추진

2026년 04월 08일

| 캄보디아 국회, 암호화폐 기반 사기 조직 처벌 강화 법안 통과 | 사기 조직 수장, 사망자 발생 시 종신형까지 가능하도록 규정 | 인터폴 지정 초국가 범죄...

AI·코인·핀테크

中, 기업 대출 규정 개편해 위안화·외화 통합 관리 “자본 유출 통제”

2026년 04월 08일

| 中 인민은행·국가외환관리국, 기업 해외대출 규정 통합 개편 | 사전 등록 의무화·2년 내 사용 제한·자기자본 기준 한도 적용 | 위안화·외화 통합 관리로 자본 유출 통제 및...

AI·코인·핀테크

北 해커, 투자자 위장해 6개월 잠입…드리프트서 2억8500만달러 탈취

2026년 04월 08일

| 北 연계 해커, 장기간 잠입 후 내부 신뢰 얻어 자금 탈취 | 투자자 위장·실제 자금 예치로 정상 참여자 위장 | 보안업계, 개발도구·협업환경까지 공격 대상 확대...

미국·캐나다

美 FCC, 中 통신장비 ‘전면 차단’ 수순…기존 승인 제품까지 수입 금지 검토

2026년 04월 08일

미국 연방통신위원회(FCC)가 중국산 통신·영상 장비에 대한 규제를 한층 강화하려는 움직임을 보이고 있음. FCC는 기존에 신규 모델 승인과 판매를 막은 데 이어, 지난달 27일(현지시각) 의련...

1...717273...272 Page 72 of 272

자금세탁

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

Popular articles

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

About us