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[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...
메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...
자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...
미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...
AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...
미국·캐나다

美 법무부, 알리바바와 6억 달러 합의… “플랫폼도 불법 물품 유통 책임”

|알리바바·알리익스프레스 통해 불법 의약품 등 8만건 거래 방치 |알리페이 법인도 자금세탁방지 위반 인정   <개요> 미국 법무부(DOJ)는 중국 알리바바그룹과 미국 결제 자회사 AUS 머천트 서비스(AUS Merchant Services)가 불법...
유럽

[PREMIUM] 獨 법원, 수백억 불법 세탁한 혐의로 지하금융 운영자에 징역 46개월형

| 피고인, 차명회사·위조 신분증으로 계좌 개설… 국제 금융망 통해 3300만유로 불법 세탁 독일 법원이 불법 지하금융망을 운영하면서 약 3300만유로(약 579억원)의 불법 자금을 국제 금융시스템을 통해...
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유럽검찰청, 1300만유로 탈세·자금세탁 수사…유령회사 26곳서 1억6000만유로 거래

| 유럽검찰청, 佛 캐러셀 부가세 사기 조직 압수수색 | 유령회사 26곳·80개 계좌 거쳐 1억6000만유로 거래 | 6명 조사·현금 6만유로 압수…자금세탁 혐의도 수사 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 프랑스에서 발생한 약 1300만유로(약...
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美, 브라질 최대 범죄조직 자금세탁망 제재… “마약 수익 세탁, 국가안보 위협”

|플로리다·상파울루 연결망 겨냥…7개월간 1억9000만달러 세탁 정황 |개인 2명·기업 4곳 SDN 등재…외국 금융기관 2차 제재 위험도 경고 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 브라질 최대 범죄조직 프리메이루 코만두 다 카피탈(PCC)과...
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美, 멕시코 마약 카르텔 연료 밀수 차단…개인 2명·기업 9곳 특별제재

|멕시코 마약조직의 국경 간 연료 밀수 네트워크 겨냥 |물류·운송·환전·부동산 포함... 상대 기업 점검해야   <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 멕시코 마약조직 할리스코 카르텔(CJNG)의 국경 간 연료 밀수와 자금세탁을 지원한...
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스웨덴 금융감독청 “자금세탁 위험 5년새 증가”…암호화폐·국제결제 악용 경고

| 스웨덴 금융감독청, 은행·국제결제·암호화폐 부문 중점 감독 | 조직범죄 확산에 금융권 자금세탁 위험 5년 전보다 증가 | 내부 조력자·위장기업·제재회피 차단 역량 강화 추진 <개요> 스웨덴 금융감독청(Finansinspektionen·FI)이 자금세탁과 테러자금조달,...
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