자금세탁

|자금세탁방지기구 "개선 못하면 '그레이 리스트' 포함될 위험 커" <개요> 아르헨티나가 국제자금세탁방지기구(Financial Action Task Force, FATF)로부터 ‘강화된 모니터링(enhanced monitoring)’ 대상국으로 지정됐음. 이는 자금세탁 및 테러자금 조달 방지...

AI·코인·핀테크

네덜란드 은행협회 “국제정세 불안, 현금 집에 보관해라” 권고

2024년 12월 20일

| 갑자기 사이버 공격 등으로 은행 시스템 다운될 우려 반영 <개요> 네덜란드 은행협회(NVB)는 최근 국제 정세의 긴장에 따라 고객들에게 집에 일정 금액의 현금을 보관하라고 권고했다고 벨기에의...

AI·코인·핀테크

유로폴, 글로벌 공조로 마약 밀매조직 암호화폐 406억원 압수

2024년 12월 20일

<개요> 유로폴(Europol)은 대규모 국제 마약 밀매 조직을 겨냥한 작전을 통해 9명의 주요 용의자를 체포하고, 약 406억원(2700만유로)에 상당하는 암호화폐와 금, 사치품, 현금을 압수했다고 18일(현지시각) 발표했음. 이번...

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자금세탁

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

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