자금세탁

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

AI·코인·핀테크

[심층분석] 2025년, 기술 혁신과 규제 변화의 교차로에서: 기업을 위한 10대 과제

2024년 12월 11일

| 기술과 규제의 조화: AI 공정성과 신뢰성, 사이버 보안과 데이터 보호 | 운영 리스크 관리: 금융 범죄 방지, 공급망 리스크 통제, 복원력 구축 | 투명성 강화:...

더벨

신한은행 해외법인, 자금세탁방지 ‘개선’ 현재 진행형

2024년 12월 10일

| 아메리카신한은행 2500만달러 제재금…신한은행, 기관주의·경영유의 신한은행은 최근 5개년간 국내 시중은행 중 두 번째로 많은 해외 제재를 받았다. 현지 규제·감독규정과 행정지도 위반 유형의 대부분은 단순 보고...

AI·코인·핀테크

[심층분석] 트럼프의 SEC, 암호화폐 회사 제재 일시 중단할 수도

2024년 12월 10일

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 4일 (현지시각) 차기 증권거래위원회(SEC) 위원장으로 ‘친 암호화폐’ 성향으로 평가받는 폴 앳킨스(Paul Atkins) 전 SEC위원을 지명했음. 이는 이미 예상되었던 인선으로...

AI·코인·핀테크

FBI, AI 사기 급증 “가족끼리만 아는 암구호 만들어라”

2024년 12월 10일

| FBI, 생성형 AI 기반 사기의 위험성 경고 | 딥페이크 기술의 진화, 현실과의 구분 어려워져 | 비밀 단어 설정, 전화 바로 끊기 등으로 피해 최소화 FBI는 최근...

유럽

전 벨기에 재무장관, 복권 통한 불법 자금 세탁 혐의 조사 중

2024년 12월 09일

<개요> 디디에 레인더스 전 EU 법무위원이 벨기에 경찰과 금융정보처리부(CFI)의 자금세탁 혐의로 조사를 받고 있음. 레인더스는 벨기에 재무장관과 외무장관을 거친 정계 거물임. 그는 2007년부터 2011년까지 벨기에 국립...

마약

자금세탁 위반 4조 벌금 TD 은행, 내년 수익 전망도 못해

2024년 12월 09일

<개요> 미국의 자금세탁방지 규정 위반으로 30억 달러(4조2000억원)의 과징금을 부과받은 캐나다 TD 은행이 2025년 전망을 철회함. 벌금 뿐 아니라 자산 상한선까지 설정됐기 때문. 은행은 전략 검토를...

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자금세탁

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