자금세탁

| 민관 공동 분석해 14개 대표적 범죄 수법 식별 <개요> 네덜란드 은행협회(NVB)와 네덜란드 중앙은행(DNB), 금융정보분석원(FIU Netherlands), 금융정보수사청(FIOD), 경찰 등이 공동으로 금융범죄 위협평가(FCTA)를 지난 29일(현지시각) 발표했음. 보고서는...

마약

美, 유령회사 2500개 설립한 호주인 송환 추진…카르텔 자금세탁·北 무기거래 연루 의혹

2026년 06월 05일

| 美의 요청으로... 호주인 이안 테일러 작년 4월 체포돼 | 유령회사 수천 개 설립…카르텔 자금세탁·북한 무기거래 연루 의혹 | 자금세탁 혐의 3건 적용 예정…유죄 시 최대...

마약

유로저스트 공조, 이탈리아·알바니아 국제 마약 범죄조직 소탕

2026년 06월 05일

|살인·마약 밀매·자금 세탁 연루 범죄조직 해체 |2018년부터 이어진 양국 사법 협력, 누적 170명 이상 체포 <개요> 유럽사법협력기구(Eurojust·유로저스트)의 지원 아래 이탈리아와 알바니아 당국이 대규모 마약 밀매와 자금 세탁에...

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자금세탁

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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