자금세탁

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

AI·코인·핀테크

유로폴 “조직범죄, 국경 초월해…수익성 따라 나라 넘나들어”

2026년 07월 06일

| 수익성 따라 국경 넘나들면서 사업처럼 마약 밀매·인신매매 | AI·암호화 메신저·코인 활용… 전문 자금세탁 조직·다크웹 활용 늘어 | 유로폴 "조직 해체만으로 한계… 범죄 생태계 자체를 차단해야" <개요> 유로폴(Europol)은...

마약

美, 中 국적자 코카인 밀수·2200만달러 자금세탁 유죄 인정…카르텔 지원 혐의도

2026년 07월 03일

| 美 법무부, 中 국적자 마약 밀매·자금세탁 유죄 인정 발표 | 450㎏ 이상 코카인 밀반입·2200만달러 범죄수익 세탁 가담 | CJNG 지원 혐의도 인정…최대 종신형 가능 <개요> 미국 법무부가...

북한·아시아

호주, 부동산·변호사·회계사도 AML 규제 시행…감독 대상 10만곳으로 확대

2026년 07월 03일

| 호주, 부동산·법률·회계업 등 8만개 사업체 AML 규제 확대 | 호주 금융정보분석센터, 신규 대상 사업자 등록 의무화 | 조직범죄 자금세탁 차단…감독 대상 기관 10만곳으로 확대 <개요> 호주가 지난...

미국·캐나다

EU, 바이낸스 영업 허가 막았다… 제재 위반 전력에 ‘제동’

2026년 07월 03일

| "유럽증권시장감독청, '바이낸스 허가 내주지 말라' 비공식 권고" | 2023년 美 제재 위반해 벌금 43억불 납부… 창업자는 4개월 옥살이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)가 유럽연합(EU)에서 영업하기...

미국·캐나다

美 FinCEN, 멕시코 카르텔 연료 밀수·세금 회피 관련 자금세탁 경보 발령

2026년 07월 03일

| 美 연료 밀수해 수익 올리면서 세금도 회피...위장업체·코인 활용 | FinCEN, 금융기관에 KYC 강화·의심거래보고 주문 <개요> 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 30일(현지시각) 멕시코 기반 범죄조직의 연료 밀수와 세금 회피...

AI·코인·핀테크

국립호주은행, 4조원 주택대출 사기 의혹에 범정부 대응 촉구

2026년 07월 02일

| 국립호주은행, 국가 경제범죄 대응전략 마련 촉구 | 호주 금융정보분센터, 40억호주달러 규모 주택담보대출 사기 조사 | 조직범죄형 금융사기 확산…은행·정부·수사기관 공조 강화 <개요> 국립호주은행(NAB)이 대규모 주택담보대출 사기 사건 수사가...

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자금세탁

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