자금세탁

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

마약

AML 문제로 4조 벌금 加 TD은행, 리스크 책임자로 제재 전문가 선임

2025년 07월 11일

| 美 재무부, 지난해 자금세탁방지 실패 이유로 TD은행에 벌금 4조원 부과 캐나다 TD은행(TD Bank)이 앤드루 젠슨(Andrew Jensen)을 금융범죄 리스크 관리 총괄로 임명했다고 9일(현지시각) 로이터 통신이...

AI·코인·핀테크

英 핀테크 몬조, 고객 확인 등 금융 범죄 방지 부실로 390억원 벌금

2025년 07월 10일

| 고객 10배 늘었지만 내부통제는 제자리 | 英 FCA "전통금융도 핀테크도 동일 기준 적용" <개요> 영국 금융감독청(FCA)은 지난 8일(현지시각), 금융범죄 방지(FCC) 시스템과 내부통제를 적절히 구축하지 못했다는 이유로...

AI·코인·핀테크

美 비밀경호국, 지난 10년간 압수한 암호화폐 4억달러

2025년 07월 09일

| 지난 6월 '돼지 도살' 사기 사건으로만 2억5000만달러 압수 <개요> 미국 비밀경호국(Secret Service)이 지난 10년간 범죄자로부터 압수한 암호화폐 규모가 약 4억달러(약 5478억8000만원)에 달하며, 이 중 약...

러시아·CIS

英 이코노미스트 “테더, 자금세탁범들의 꿈의 화폐”

2025년 07월 09일

| 불명확한 규제·낮은 수수료로 '누구나 쉽게 돈 세탁' | 라시아 범죄 네트워크서도 테더 적극 활용 <개요> 영국 시사주간지 이코노미스트(The Economist)는 지난 4일(현지시각) 스테이블코인 테더(Tether)가 마약 밀매 조직,...

자금세탁

[경제 단신] UAE, AML 절차 미이행 환전소 3곳에 총 15억원 벌금

2025년 07월 09일

아랍에미리트 중앙은행(CBUAE)은 7월 7일(현지시각), '자금세탁 방지 및 테러자금 및 불법조직 자금 조달 방지에 관한 법률' 위반 혐의로 3개 환전소에 대해 총 410만디르함(약 15억2900만원)의 벌금을...

유럽

FATF·UN 공동 보고서 “전세계 69%국가가 테러자금 조달 방지 미흡”

2025년 07월 09일

| '티끌 모아 폭탄' 소규모 조직·1인테러 위험 부상 | 분쟁지 구호활동 틈타 자금세탁하는 사례도 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 8일(현지시각), '테러자금 조달 리스크에 대한 종합 업데이트 보고서'를 발표해 전 세계적으로...

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자금세탁

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