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자금세탁

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...
자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...
미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...
메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...
AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...
AI·코인·핀테크

제재·법 뚫고 러 자금 세탁한 암호화폐 기업 대표, 수백년형 선고 가능성

| FinCEN 허위 등록으로 신뢰 얻어 암호화폐 거래 | 미국 기술 수출 지원·제재 대상자 거래 대행 등 22개 혐의 <개요> 미국 법무부는 지난 10일(현지시각) 암호화폐 회사를 이용해...
러시아·CIS

EU, FATF 따라 블랙리스트 개정…’모나코는 추가·UAE는 제외’

| 러시아 블랙리스트 추가 논의는 불발 | 코트디부아르, 네팔, 베네수엘라 등 신규 추가 <개요> 유럽연합 집행위원회(European Commission)가 지난 10일(현지시각), 자금세탁방지(AML) 체계에 결함이 있는 국가를 지정하는 '고위험 제3국'...
미국·캐나다

“암호화폐로 5억 달러 세탁해 러시아 지원한 美 암호화폐 CEO 기소”

| 러시아 국적의 이우리 구그닌, 제재와 자금세탁 위반으로 수십년형 받을 듯 <개요> 미국 연방 검찰은 러시아 국적의 암호화폐 기업 CEO 이우리 구그닌(Iurii Gugnin)을 5억 달러 이상을...
AI·코인·핀테크

싱가포르, 외국 고객만 상대하는 암호화폐 회사들 사실상 영업금지

<개요> 싱가포르 통화청(MAS)은 오는 30일부터 외국 고객만을 대상으로 암호화폐 서비스를 제공하는 기업에 대해 사실상 금지 조치를 시행함. 면허를 요구하지만 "일반적으로 발급하지 않겠다"고 밝혀 사실상 금지...
유럽

FATF, 그레이리스트 재조정 임박…버진아일랜드·볼리비아 추가되나

| 9일~13일 공동총회서 그레이리스트 조정 | 크로아티아·남아공은 그레이리스트 탈퇴 유력 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 6월 9일부터 13일까지 스트라스부르에서 열리는 머니발(Moneyval)과의 공동 총회에서, 강화된 자금세탁 감시 대상국 명단인 '그레이리스트'에 영국령...
미국·캐나다

美 재무부, 이란 석유 ‘그림자 금융’ 정조준… 관련 개인·기업 30곳 제재

| FinCEN, '이란 최대 압박' 캠페인 이행 지원 위한 주의보 발령 | 홍콩·UAE 돌며 ‘말레이시아 블렌드’ 둔갑한 석유 주의해야 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속국(FinCEN)이 지난 6일(현지시각), 이란...
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