자금세탁

|중동·남아시아 뿌리 둔 비공식 송금망, 유럽·아프리카까지 확산 |가상계좌·핀테크·가상자산 결합한 ‘디지털 하왈라’로 진화 |EU, 가상계좌 실사용자 확인 등 강화된 AML 대응 요구 국제자금세탁방지기구(FATF)가 전통적인 비공식 송금수단인 '하왈라(Hawala)'가 은행과...

AI·코인·핀테크

北 해킹자금 유입된 토르체인, 도난자금 차단 요청 거부해 논란

2026년 09월 29일

| 北에 해킹된 비트겟, 토르체인에 도난자금 차단 요청 | 토르체인, 요청 거부... “특정 지갑 동결 기능 없어” 주장 | “전체·특정 블록체인 긴급 정지는 가능” 반론도 나와 |...

유럽

덴마크 버스업체 LS 부세르, 자금세탁·탈세 수사…관계자 3명 체포·28억원 압수

2026년 09월 29일

| 덴마크 경찰, LS 부세르 등 관련 업체 장기간 수사 끝에 관계자 3명 체포 | 중대 자금세탁·탈세 등 혐의…관련 회사서 약 2000만크로네 압수 <개요> 덴마크 경찰이 버스업체...

유럽

전쟁·제재 회피까지 번진 불법금융… RUSI “FATF, 대응체계 바꿔야”

2026년 09월 29일

| 전쟁·제재 회피로 불법금융 진화했지만 기존 대응체계는 제자리 | 정보 연결 실패로 금융·기업·당국 따로 움직이는 대응체계 문제 | RUSI, 획일적 규제에서 위험 기반 대응으로 FATF 개혁...

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자금세탁

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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