자금세탁

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

미국·캐나다

FATF, 라오스·네팔 ‘그레이 리스트’ 추가… 필리핀은 제외

2025년 02월 25일

| FATF, 라오스·네팔 AML/CFT 체제 미비 지적 | 필리핀은 금융 투명성 개선 인정받아 | 러시아 회원 자격 정지는 그대로 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난 19일부터 21일(현지시각)에 개최된 총회에서 라오스와 네팔을...

유럽

유로폴, ‘하왈라’ 국제 자금세탁 조직 14명 체포… 100만유로 압수

2025년 02월 24일

| '하왈라' 수법으로 갱단 자금세탁 도와... 하루 30만유로 송금 | 스페인·포르투갈 경찰, 유로폴과 공조 작전 수행 <개요> 스페인과 포르투갈이 유로폴(Europol) 지원을 받아 러시아 국적자 중심의 국제 자금세탁...

AI·코인·핀테크

美 SEC, 사이버 금융 범죄 전담 부서 신설…암호화폐 단속 강화할듯

2025년 02월 24일

| 기존 '암호화폐·사이버 부서' 대체… 암호화폐·AI·다크웹 등 단속 강화 | 21일 출범한 암호화폐 태스크포스와 협력 예정 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)는 지난 20일(현지시각), 사이버 및 신흥 기술 부서(Cyber and...

AI·코인·핀테크

인도, 암호화폐 폰지 사기 단속… 2722억원 몰수

2025년 02월 24일

| 허위 수익 보장·허위 상품으로 투자금 모집 | 다크웹 활용해 자금세탁… 암호화폐 지갑 추적으로 자산 압수 <개요> 인도 집행국(ED)이 지난 15일(현지시각) 암호화폐 투자 플랫폼 비트커넥트(Bitconnect) 사기 사건과...

AI·코인·핀테크

北 해킹 조직, ‘사상 최대’ 14억 달러어치 암호화폐 탈취

2025년 02월 23일

| 北, 15년 연속으로 '자금세탁 블랙리스트'에 지정돼 <개요> 암호화폐 거래소 바이비트(Bybit)가 해킹을 당해 약 14억 6000만달러에 해당하는 자산이 유출됐다고 21일(현지시각) 블룸버그 통신이 보도함. 전문가들은 이번 사건을...

관세·공급망

美, ‘민간인 학살 의혹 반군 지원’ 르완다 부장관 등 제재

2025년 02월 23일

| 르완다가 지원하는 M23 반군 대변인과 소유 기업 제재 | 민주콩고 동부서 반군 공세 거세져... 주요 도시 및 광산 함락 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 르완다의 고위급 인사들에...

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자금세탁

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