자금세탁

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

AI·코인·핀테크

중국, 홍콩 통해 글로벌 ‘가상자산 패권’ 재도전

2024년 12월 31일

| 강력 규제에 잃어버린 경쟁력…되찾기 위해 홍콩부터 점진적 개방 가상자산 시장 초기 중국은 업계를 이끄는 강국이었다. 비트코인 채굴장, 채굴기 제조사, 거래소 등 굵직한 기업과 창업자가...

더벨

NH농협은행, AML 경종 울린 미국 ‘본보기 제재’

2024년 12월 31일

| 뉴욕지점, AML 관련 한국계 첫 거액 제재…관리 체계 강화 계기로 작용 NH농협은행은 최근 5년간 해외에서 제재를 받지 않은 유일한 한국계 은행이다. 민사와 형사, 행정을...

더벨

내부거래 늘어나는 삼성카드, 공시 중요성 커져

2024년 12월 31일

| ⑧최근 5년간 11건 제재, 신한·KB 이어 세 번째…계열사 간 거래 투명성 확보 과제 삼성카드는 최근 5년간 11건 제재를 받았다. 신한카드와 KB국민카드에 이어 카드사 중...

AI·코인·핀테크

[심층분석] 美의 암호화폐 전략…”비트코인도 金처럼 전체의 5%이상 보유를”

2024년 12월 31일

|비트코인 법안: 비트코인을 金과 같은 비율로 보유 |텍사스, 오하이오, 펜실베이니아: 州 차원의 비트코인 재정 통합 추진 |법안 통과 가능성, 달러 가치 하락이 숙제 암호화폐가 전 세계 금융...

마약

두바이, 2570억원 세탁한 국제조직 적발…암호화폐도 사용

2024년 12월 31일

<개요> 두바이 당국은 약 6억4100만 디르함(약 1억7500만 달러, 약 2570억원)의 자금 세탁과 관련된 두 건의 국제 범죄 네트워크를 적발했다고 밝혔음. 첫 번째 사건에서는 불법 자금...

관세·공급망

[심층분석]美, 이란산 폴리에틸렌 판매한 태국 회사에 280억 벌금

2024년 12월 30일

| 이란산 고밀도 폴리에틸렌을 UAE산으로 속여팔아 | 걸리자 美 재무부에 모든 데이터 가져가고 협력, 벌금 감면받아 태국의 SCG 플라스틱스는 미국의 이란 거래 및 제재 규정(ITSR) 을...

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자금세탁

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