자금세탁

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

2026년 10월 27일

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러 이상 세탁 | 현금 운반책, 실명·가명 이용해 유령회사 계좌에 2300만달러 입금 <개요> 미국 법원이 멕시코 마약 밀매 조직의...

러시아·CIS

러시아 결제업체 A7, 서방 제재에도 140억 달러 규모 현금 해외 송금

2026년 10월 27일

| 모스크바 시장서 모은 현금, 제3국 거쳐 中 기업에 송금 | 2024년 11월부터 2025년 7월 사이 최소 140억불 규모 처리 | 러, 서방 제재 강화 속...

자금세탁

네타냐후, 코인으로 국제 제재 우회 추진… 이스라엘 중앙銀 “불가능”

2026년 10월 26일

| 네타냐후 "참모들에 제재 대비해 코인·블록체인 활용 검토 지시" | 이스라엘 중앙銀 "암호화폐로 제재 우회 불가능" 반박 | 前 중앙銀 총재·노벨상 수상자 등은 실업 증가·투자 감소...

자금세탁

김정은, 中 단둥 ‘당일치기’ 방문… 국무부 “새 교량 통한 대북 제재 회피 막아야”

2026년 10월 26일

김정은 북한 국무위원장이 중국의 6.25전쟁 참전 76주년을 맞아 지난 24일 중국 랴오닝성 단둥을 방문하고 당일 귀국했다고 25일(현지시각) 미국의소리 한국어방송이 보도했음. 북중 양측은 전통적 우호관계와...

유럽

EU가 추진하는 자연 크레딧 제도, 자금세탁 사각지대 될 수도

2026년 10월 26일

| EU, 환경 성과 검증 규정 마련하면서 자금세탁 방지 대책은 누락 | 범죄수익을 자연보전에 투입한 뒤 합법적 거래 수익으로 위장 가능 | EU 탄소배출권 시장, 과거...

유럽

RUSI “국제 사기범죄 막으려면 개도국 수사 역량 강화해야”

2026년 10월 26일

| 글로벌 사기 피해액 2025년 587조원에 달해... 주로 개도국을 거점 삼아 | 국제 원조 급감에 재정난 겪는 개도국 수사·금융감독 역량 약화 우려 제기 | RUSI, 선진국의...

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자금세탁

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

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