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자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...
유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...
미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대 압수 | 범죄조직, 가짜 투자 사이트·콜센터 운영…허위 수익률로 추가 송금 유도 | 최소 50개국서 피해 가능성…피해액 400만유로...
미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재 이후 자산 이전·실소유 관계 은폐 적발 |마다가스카르 기반 사기조직 운영자도 제재…美, 초국가적 범죄조직의 금융시스템 접근 차단...
AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁 차단 | 1만캐나다달러 이상 현금 거래·제3자 현금 입금 제한…불법 암호화폐 ATM 단속 강화 | 금융정보분석센터의 자금서비스업체 등록...
미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체 통한 자금 출처 은폐·자선단체 이용한 기부금 횡령 등 경고 <개요> 미국 재무부가 해외 송금업체와 자선단체를 이용한 금융범죄에...
자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌 설계시장 점유율 1% 미만 탈피 목표…역내 생산시설 수요 확대·공급망 자립 강화   <개요> 유럽연합(EU)이 미국과 중국에 뒤처진 반도체...
미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤 피게이라에 징역 12년 선고 | 피게이라, 불법자금 암호화폐로 전환·여러 지갑에 분산…달러 재환전 후 은행 계좌로 이체 |...
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