자금세탁

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건 미발생 <개요> 뉴질랜드 고등법원이 자금세탁방지 의무를 제대로 이행하지 않은 협동조합은행(The Co-operative Bank Limited)에 142만5000뉴질랜드달러(약 10억7500만원)의 벌금을 부과했음....

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

2026년 11월 03일

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱 대응 경험 공유…국제공조 확대 강조 금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 10월 26~30일 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 열린 제35기 1차...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

2026년 11월 03일

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 | 시드니 주택 2곳 압수수색…현금 75만호주달러·명품 가방 등 압수 <개요> 호주 경찰이 유령회사와 가상자산을 이용해 1억2300만호주달러(약 1158억원) 이상의...

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자금세탁

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

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