자금세탁

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

관세·공급망

트럼프, 4월 2일부터 수입 자동차에 관세 부과 예정

2025년 02월 16일

도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시각) 수입 자동차에 대한 관세를 4월 2일부터 부과할 계획이라고 밝힘. 그러나 구체적인 관세율이나 대상 국가에 대한 언급은 하지 않음. 트럼프 대통령은...

유럽

네덜란드, 불법 송금 ‘하왈라’ 운영자 체포… IS에도 자금보내

2025년 02월 14일

| 은행 기록이 남지 않는 불법 송금 '하왈라' | 중동 여러 국가로 송금 확인돼... 테러 자금 조달법 위반 혐의 <개요> 네덜란드 금융정보국(FIOD)은 지난달 27일(현지시각) 허가 없이 불법적...

AI·코인·핀테크

SEC와 바이낸스, 법원에 소송 정지 요청…바이든 코인 정책 뒤집기

2025년 02월 14일

| 2년 전 제소된 사건에 60일간 집행유예 요청 | SEC "신설된 암호화폐 태스크포스가 사건 해결할 것" <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)와 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)가 지난 10일(현지시각) 2년 전 제기된...

북한·아시아

日 경찰 사칭 30배 급증… 작년 SNS 사기 피해액 1조 원 넘어

2025년 02월 14일

| 특수사기 59%, SNS형 사기 178% 증가 | 경찰 사칭 전화 사기, 15건→463건 폭증 | SNS 투자 사기 피해자의 80% 광고·DM 통해 유인 <개요> 일본에서 경찰관을 사칭한 사기와...

AI·코인·핀테크

美, 미국인 송환 댓가로 ‘자금세탁 혐의’ 가상화폐거래소 설립 러시아인 석방

2025년 02월 13일

| 비트코인 거래소 'BTC-e' 창립자 빈니크, 12일 석방... 2021년부터 수감된 마크 포겔 송환 댓가 | 'BTC-e', 랜섬웨어, 마약 유통 등 사이버 범죄에 이용돼... 빈니크, 2017년...

미국·캐나다

美 FCPA 무력화에 금융범죄 전문가들 경고… “기업 윤리 붕괴한다”

2025년 02월 13일

| 전문가들 "미국 기업 신뢰 상실 불가피" | 중·러 등 경쟁국들에 반사이익 줄 가능성도 <개요> 미국 도널드 트럼프 대통령이 해외부패방지법(FCPA) 집행을 중단하는 행정명령에 서명해, 금융범죄 전문가들의 비판이...

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자금세탁

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