자금세탁

메인 토픽

美 SEC, 증권사 AML·AI 위험 집중 점검…2027년 감독 우선순위 발표

| AI·사이버보안·자산 토큰화 등 신기술 위험 반영 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 증권사의...

유럽

폴란드, 환전소·암호화폐로 범죄자금 1150억원 세탁…국제 범죄조직 9명 검거

<개요> 폴란드 검찰이 온라인 사기로 가로챈 약 3억3700만즈워티(약 1151억원)를 세탁한...

메인 토픽

스리랑카, 사기 조직 1000여명 검거했지만…해외 대상 사기 처벌은 ‘0’명

| 스리랑카, 올해 1~9월 사기 의심 시설 27곳 단속·1093명...

미국·캐나다

‘美 제재 대상’ 프린스그룹 관련 사업가, LA 인근에 고가 부동산 소유

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...

유럽

伊, 마피아 연계 자금세탁 조직 적발…렌터카 업체 위장해 ‘지하은행’ 운영

| 이탈리아 금융경찰, 마피아 연계 불법 금융조직 적발…30명 구속·가택연금 |...

유럽

伊, 가짜 교육 청구서로 자금 빼돌린 사기 수사…中·홍콩으로 수억유로 자금세탁 정황도 포착

2026년 09월 23일

| 허위 직원 교육으로 238만유로 세액공제…수백명 세금·사회보장 부담 줄여 | 유령회사·허위 청구서 동원해 730만유로 국가 보증 자금 부당 수령 의혹 | 여러 국가 기업 거쳐 수억유로...

유럽

현금 받아 암호화폐로 바꿔 범죄조직에 전달…스웨덴 자금세탁 조직 두목 UAE서 체포

2026년 09월 23일

| 10개월간 약 7000만크로나 취급한 국제 자금세탁 조직 추적 <개요> 스웨덴 경찰이 아랍에미리트(UAE) 당국과 공조해 범죄수익을 암호화폐로 바꿔 다른 범죄조직에 전달해온 국제 자금세탁 조직을 적발했음. 이...

미국·캐나다

美, 바이낸스 ‘對이란 제재 위반’ 수사…2023년 43억 달러 합의 이후 다시 표적

2026년 09월 23일

|이란 관련 거래 알고도 허용했는지 조사…바이낸스 “제재 위반 무관용·수사기관 전면 협조” |이란산 원유대금 수백만달러 바이낸스서 세탁 의혹도…2023년 43억 달러 합의 이후 다시 美 사법당국 표적 <개요> 미국...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러, AML 규제 강화 추진… 제재 대상자 ‘거래 시도’도 보고 의무

2026년 09월 23일

| 제재 대상자가 거래하려 하면 3영업일 내 금융당국에 보고해야 | 제재 명단과 고객 정보 ‘부분 일치’ 시 5영업일 거래 중단하고 보고해야 | 새 규정, 일반 금융거래...

자금세탁

사우디 동서 송유관 막히자 유조선 운임 폭등… 하루 100만불 돌파

2026년 09월 22일

| 호르무즈 수출 물량 늘면서 VLCC 하루 용선료 한때 100만불 넘어 이란 전쟁 여파로 국제 원유시장에 대형 유조선 부족 현상이 나타나면서 국제유가가 떨어지더라도 휘발유 등...

유럽

英 FCA, 유로익스체인지증권 자금세탁방지 조사…고객확인·거래감시 부실 의혹

2026년 09월 22일

| 2020~2026년 자금세탁방지 규정 위반 여부 조사 | 고객확인·거래감시 제대로 했는지 집중 점검…내부 관리·감독 체계도 조사 | 지난 6월 전자화폐·결제 서비스 중단…특별관리인 선임 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 결제업체 유로익스체인지증권...

1...111213...269 Page 12 of 269

자금세탁

美 SEC, 증권사 AML·AI 위험 집중 점검…2027년 감독 우선순위 발표

폴란드, 환전소·암호화폐로 범죄자금 1150억원 세탁…국제 범죄조직 9명 검거

스리랑카, 사기 조직 1000여명 검거했지만…해외 대상 사기 처벌은 ‘0’명

‘美 제재 대상’ 프린스그룹 관련 사업가, LA 인근에 고가 부동산 소유

伊, 마피아 연계 자금세탁 조직 적발…렌터카 업체 위장해 ‘지하은행’ 운영

Popular articles

美 SEC, 증권사 AML·AI 위험 집중 점검…2027년 감독 우선순위 발표

폴란드, 환전소·암호화폐로 범죄자금 1150억원 세탁…국제 범죄조직 9명 검거

스리랑카, 사기 조직 1000여명 검거했지만…해외 대상 사기 처벌은 ‘0’명

‘美 제재 대상’ 프린스그룹 관련 사업가, LA 인근에 고가 부동산 소유

伊, 마피아 연계 자금세탁 조직 적발…렌터카 업체 위장해 ‘지하은행’ 운영

About us