자금세탁

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

마약

UN, 인신매매·자금세탁으로 돈버는 ‘사이버 범죄’ 전세계적 확산 경고

2025년 04월 25일

| UN "암세포처럼 퍼지는 사이버 범죄, 국가 주권까지 위협해" | 한국에서 동원된 피해자도... 50개국에서 모아진 조직원들 <개요> UN 마약범죄사무소(UNODC)는 지난 21일 발표한 보고서를 통해, 동남아시아를 거점으로 활동하던...

미국·캐나다

MGM 리조트, 자금세탁 부실 대응에 850만 달러 벌금 내기로

2025년 04월 25일

| MGM, AML 프로그램 강화·직원 대상 교육 정 조치들을 이행하기로 <개요> 미국 MGM 리조트 인터내셔널이 네바다주 게이밍 통제위원회(NGCB)와의 규제 위반 조사 관련 850만 달러 규모의 벌금...

관세·공급망

[심층분석] 중국 의존이라는 치명적 약점: 미국 의약품 공급망의 전략적 취약성

2025년 04월 24일

편집자 주: 본 글은 미국 허드슨 연구소에 게재된 ''중국 의존'이라는 쓴 약(The Bitter Pill of Reliance on China)'을 요약 정리한 것임 미국의 공급망은 방대하고 다층적인...

관세·공급망

“관세회피는 새로운 자금세탁” 트럼프 시대 은행에 부과되는 새로운 의무

2025년 04월 24일

| 은행이 관세 회피를 잡아내야할 의무를 갖게 돼...AI 등 첨단 기술 동원해야 <개요> 미국 정부가 전 세계를 대상으로 한 대규모 관세정책을 본격 시행하면서, 관세 회피를 차단하기...

AI·코인·핀테크

영국 마약 갱단, 자금세탁 위해 밈코인 직접 발행

2025년 04월 24일

| 암호화폐 사용하다 아예 직접 발행으로 수법 진화 <개요> 영국의 한 마약 갱단이 자체적으로 밈 코인(meme coin)을 만들어 범죄 수익금을 세탁하고 있다고 영국 매체 메일온라인(MailOnline)이 보도함....

미국·캐나다

트럼프의 해외부패방지법 집행 중단 명령에도…美 연방 검찰, 관련 사건 기소 강행

2025년 04월 23일

| 전 석탄회사 임원, 이집트 국영기업에 뇌물 의혹으로 7건 중범죄 혐의 | 해외부패방지법 놓고, 백악관과 연방 검찰 충돌 가능성 펜실베이니아 서부 연방지검은 4월11일(현지시각) 미국 석탄업체의 전직...

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자금세탁

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