자금세탁

미국·캐나다

‘美 제재 대상’ 프린스그룹 관련 사업가, LA 인근에 고가 부동산 소유

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...

유럽

伊, 마피아 연계 자금세탁 조직 적발…렌터카 업체 위장해 ‘지하은행’ 운영

| 이탈리아 금융경찰, 마피아 연계 불법 금융조직 적발…30명 구속·가택연금 |...

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러...

러시아·CIS

러시아 결제업체 A7, 서방 제재에도 140억 달러 규모 현금 해외 송금

| 모스크바 시장서 모은 현금, 제3국 거쳐 中 기업에...

자금세탁

네타냐후, 코인으로 국제 제재 우회 추진… 이스라엘 중앙銀 “불가능”

| 네타냐후 "참모들에 제재 대비해 코인·블록체인 활용 검토 지시" |...

자금세탁

IS의 수장은 IT 전문가…UN, IS와 알카에다 제재 연장

2024년 06월 14일

<개요> 유엔이 ISIL(다에시) 및 알카에다 제재 조치를 연장하고, 명단 기준을 업데이트하며, 항목을 수정했음. <어떤 내용인가> 유엔 안보리는 결의안 2734호를 통해 ISIL(다에시) 및 알카에다 제재 체제의 전문가 패널과...

자금세탁

독일 세관, 벤츠 BMW 등 러시아에 수출한 딜러 급습

2024년 06월 14일

<개요> 독일의 에센 세관조사국과 보훔 검찰청이 최근 러시아로 500만 유로 이상의 고급 자동차를 수출한 혐의로 두 곳의 사업장을 급습했음. 이 중 한 곳은 고급 자동차...

자금세탁

비EU 국가들의 EU 제재 동참 확산..정치 경제 유대 강화

2024년 06월 14일

<개요> 유럽연합(EU)의 몰도바, 베네수엘라, 시리아 제재에 비EU 국가들이 EU의 각종 제재의 연장에 동참한다고 최근 발표. <어떤 제재에 협력하나> EU는 몰도바 내 특정 개인 및 단체가 정치적 불안정성을...

자금세탁

미국, “동맹이라도 ‘수출 통제 시스템’을 제대로 갖춰야 방위 협력”

2024년 06월 13일

<개요> 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 지난 4월 AUKUS(오커스) 전략적 파트너십에 따라 호주와 영국에 대한 주요 수출 통제 규제를 철회했음. AUKUS는 미국, 영국, 호주 간의 안보 협력...

마약

호주 카지노, 자금세탁 방조로 610억 벌금

2024년 06월 13일

<개요> 호주 애들레이드 카지노 운영자인 SkyCity Adelaide는 자금 세탁 등 금융 범죄 관련 혐의로 인해 호주 연방법원에서 6700만 호주 달러(약 610억원)의 벌금을 부과받음. 카지노가 자금...

자금세탁

싱가포르, 돈세탁 피고인의 재산 95% 몰수 판결

2024년 06월 12일

<개요> 싱가포르 법원이 30억 싱가포르 달러(미국 달러로 22억 달러) 규모의 돈세탁 사건과 관련해 피고인 수 지안펑(36세)이 17개월 징역형을 선고. 수 지안펑 재산의 95.5%인 1억8700만 싱가포르...

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자금세탁

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