자금세탁

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

미국·캐나다

교황, 27만달러 횡령 혐의 美 칼데아 가톨릭 주교 사임 수리

2026년 03월 12일

|캘리포니아 교구 샬레타 주교…횡령·자금세탁 등 16건 혐의 |교황청, 수사 영향 우려해 사임 수리 발표 시점 조정한 듯 교황 레오 14세가 미국 캘리포니아의 칼데아 가톨릭 공동체를 이끌던...

북한·아시아

[PREMIUM] 싱가포르, 펀드 운용사 자금세탁 수사…임원 2명 체포·1800억원 압수

2026년 03월 11일

| 싱가포르 경찰·통화청(MAS), 캐피털 아시아 인베스트먼트 임원 2명 체포 | 은행·증권 계좌에서 1억6000만 싱가포르달러 자산 압수 | MAS, 회사의 자금세탁방지 요건 준수에 심각한 통제 결함 확인 <개요> 싱가포르...

러시아·CIS

헝가리 집권 여당, 압류 우크라 자금·금 유치 법안 추진

2026년 03월 11일

|집권 여당 피데스, 우크라 압류 자산 60일 유치 추진 |우크라 “불법 압류 합법화 시도” 반발 헝가리 집권 여당 피데스가 최근 압류한 우크라이나 국적 차량의 현금·금 자산을...

미국·캐나다

美-할크방크, 이란 제재 위반 사건 기소유예 합의

2026년 03월 11일

|제재·자금세탁방지 준수 감시인 선임·이란 관련 거래 금지 조건 |미·튀르키예 외교 갈등 완화...대이란 제재 집행 실효성 재정비 튀르키예 국영은행 할크방크가 이란 제재 위반 혐의로 미국과 진행해 온...

유럽

[PREMIUM] 스페인 경찰, 우크라이나 난민 여성 이용 자금세탁 조직 적발

2026년 03월 10일

| 스페인 경찰, 우크라이나 여성 이용 자금세탁 조직 12명 체포 | 범죄 조직, 온라인 도박 계좌 활용해 약 475만유로 불법 수익 | 유로폴·인터폴 공조 수사로 11개국...

미국·캐나다

美 재무부, ‘캐나코드’ 증권사에 1200억 사상 최대 AML 벌금 부과

2026년 03월 10일

|증권사 대상 벌금 중 최대...자금세탁·고객실사·의심거래보고 부실 |증권사 대상 BSA 집행 강화와 시장감시 책임 확대 신호 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 캐나코드 제뉴이티에 은행비밀법(BSA) 위반을 이유로 8000만 달러의...

1...828384...272 Page 83 of 272

자금세탁

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

Popular articles

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

About us