Search here...

자금세탁

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...
AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...
미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...
더벨

“국내 AML·KYC, 글로벌·현실적 기준 맞춰 정비 필요”

|미국 재무부 산하 기관 규제 구체화, 특금법 개정안 여파 우려 국내 자금세탁방지(AML)와 고객확인(KYC) 제도가 글로벌 시장 상황과 시장 여건을 고려한 현실적인 기준에 맞춰 재정비돼야 한다는...
AI·코인·핀테크

캐나다, 금융감독청(FCA) 신설 추진…AI·양자기술 전문가 확보 강조

| 캐나다 정부, 금융감독청 통해 자금세탁 대응 역량 강화 | 샹파뉴 재무장관, AI·양자기술·암호학 전문가 확보 강조 | 금융정보분석센터 체계 한계 지적…직접 체포·기소 모델 도입 추진 <개요> 캐나다 정부가...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美 증권금융협회, OFAC에 제재 체계 전면 개편 촉구 “개인투자자들이 제일 큰 피해”

미국 금융업계의 로비단체인 증권산업금융시장협회(SIFMA, 이하 "협회")가 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)을 향해 자본시장 제재 체계의 전면적인 개편을 요구하고 나섰음. 협회는 현재 미국의 자본시장 제재 방식이 당초...
유럽

UBS, 모나코서 자금세탁 방지 위반으로 600만 유로 벌금

|모나코 그레이리스트 탈출 위한 규제 강화...글로벌 은행 첫 제재 |의심 거래 보고 지연·부실한 고객 실사 등 자금세탁 방지 부실   <개요> UBS 모나코 법인이 자금세탁 방지 통제 부실로...
AI·코인·핀테크

“암호화폐 시장, 증권성 논란 넘어 AML 규제 시대로”

| 블록체인 보안 기업 서틱, 암호화폐 시장 규제 강화 흐름 분석 | 美·EU·아시아 주요국, AML·스테이블코인 규제 강화 | 가상자산 보관·보안 감사, 사업 지속 핵심 요건 부상 <개요> 블록체인...
미국·캐나다

캐나다 금융당국, 자금세탁방지 위반 기업 3곳에 과태료 부과

|금융권부터 귀금속 업계까지 전방위 자금세탁방지 위반 적발 |연방정부 차원의 금융범죄국 신설로 규제 인프라 확대   <개요> 캐나다 금융정보분석센터(FINTRAC)가 자금세탁방지(AML) 규정을 위반한 버사뱅크(VersaBank), 리/맥스 트윈 시티 리얼티(RE/MAX Twin City...
1...636465...273Page 64 of 273
spot_imgspot_img

Popular articles

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
Read more
유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
Read more
메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...
Read more
AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...
Read more
미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com