자금세탁

<개요> 유럽의회 돈세탁·테러자금감시기구인 머니발(MONEYVAL)은 크로아티아가 비영리단체를 대상으로 한 자금세탁방지(AML) 체계를 강화했다고 평가했음. 이에 따라 크로아티아는 금융행동특별기구(FATF)의 비영리단체 관련 권고 8번 항목에서 평가 등급이 상향 조정됐음....

미국·캐나다

美, 동식물 무역 서류 요건 전면 강화…CITES 개정 이행 조치 3월 5일 발효

2026년 01월 29일

미국 정부가 멸종위기 동식물 보호를 위한 국제 규범 이행 차원에서 동식물 관련 무역 서류 요건을 대폭 강화함. 이에 따라 미국을 오가는 다수의 동·식물 및...

자금세탁

니카라과 대통령 측근, 27억 달러 자금세탁 유죄…숙청 의혹도

2026년 01월 29일

|오르테가 대통령 고문 아르세, 정권 핵심에서 피의자로 전락 |오르테가 부인 주도 숙청설... 재판도 형량도 '깜깜이' <개요> 니카라과 법원이 다니엘 오르테가 대통령의 오랜 경제 고문이자 산디니스타 혁명 지도자...

유럽

덴마크 삭소뱅크, 자금세탁방지법 위반으로 4200만 유로 벌금

2026년 01월 29일

|2021~2023년 실사 및 모니터링 부실 |벌금 여파로 지분 매각 대금 약 800만 유로 감액 <개요> 덴마크 투자은행 삭소뱅크(Saxo Bank)가 자금세탁방지(AML) 규정 위반으로 약 4200만 유로의 과징금을 부과받음....

미국·캐나다

마약 자금 세탁한 포틀랜드 송금업체 운영자, 징역 41개월 선고

2026년 01월 29일

|멕시코로 420만 달러 이상 송금 |송금인 정보 허위 입력, 소액 쪼개기 송금, 지점 분산 이용 수법 <개요> 미국 오리건·워싱턴주에 지점을 둔 환전·송금업체 ‘La Popular’ 운영자가 포틀랜드 일대...

AI·코인·핀테크

“중국계 조직, 작년 불법자금 161억 달러 세탁”

2026년 01월 29일

|기업형으로 진화...전 세계 범죄 자금세탁의 20% 차지 |텔레그램, 테더 활용...국가안보 위협 <개요> 블록체인 분석 기업인 체이널리시스(Chainalysis)가 27일(현지시각) 공개한 불법 자금 세탁 관련 보고서에 따르면, 블록체인 기반(온체인)의 자금세탁...

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자금세탁

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

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