자금세탁

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

AI·코인·핀테크

美, 北의 범죄 자금 세탁에 협력한 러시아인 3명에 기소

2025년 01월 13일

미국 조지아 북부지구 연방대배심은 1월 7일 러시아 국적자 3명을 암호화폐 믹싱 서비스 블렌더(Blender.io)와 신밧드(Sinbad.io)의 운영 혐의로 기소했다고 미국 법무부가 발표함. 이 서비스는 암호화폐의 출처를...

더벨

신한금융, 자금세탁방지 고도화 키워드 ‘KYC·STR’

2025년 01월 13일

|②'고객확인·의심거래보고' 시스템 구축…그룹사별 체계 강화 방안 마련 신한금융은 글로벌 스탠다드에 부합하는 자금세탁방지(AML) 체계를 만드는 데 공을 들이고 있다. 국내 금융권 최대 규모의 연간 해외 순이익을...

마약

2024년 주요 규정 준수 실패 사례, 보잉부터 코스타커피까지

2025년 01월 13일

<개요> 주요 기업들의 규정 준수 실패 사례는 기업 내부의 관리 부실과 규정 위반이 얼마나 심각한 결과를 초래할 수 있는지를 잘 보여줬음. 이러한 실패로 인해 기업들은...

마약

FATF 회장, “전세계 80%가 범죄 수익 회수 못해”…국제 공조 촉구

2025년 01월 13일

| 전세계 범죄 수익 회수율 2%에 불과 | 자금세탁 방지 위해 각국의 법적·제도적 개선 필요 <개요> 엘리사 데 안다 마드라조(Elisa de Anda Madrazo) FATF(국제자금세탁방지기구) 회장은 지난 9일,...

마약

英 도박위원회, AML 규제 위반 반복한 카지노에 18억원 벌금 부과

2025년 01월 13일

| 2년전 처벌했는데도, 반복된 규제 위반에 벌금 더 높여 | 카지노 중독성 고려하지 않아 고객 관리 미흡 <개요> 영국 도박위원회(UKGC)는 온라인 카지노 사업체 그린튜브 올더니(Greentube Alderney)에 대해...

더벨

우리금융, ‘자금세탁·테러자금조달’ 방지에 역량 집중

2025년 01월 10일

|②시중은행 최초 '고객확인업무 전담팀' 신설…준법감시 KPI 반영, 내부통제지점장 도입 우리금융은 자금세탁과 테러자금조달을 방지에 생크션 리스크 관리 역량을 집중한다. 옛 상업은행, 한일은행 시절부터 방대한 해외 네트워크를...

1...228229230...272 Page 229 of 272

자금세탁

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

Popular articles

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

About us