자금세탁

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

유럽

EU 자금세탁방지 체계 불균형…감독 격차로 허점 드러나

2026년 05월 13일

|회원국별 감독 격차 커 범죄 악용 우려 |비금융 부문 취약, 통합 대응 필요성 커져 <개요> 유럽자금세탁방지기구(AMLA)는 2025년 EU 27개 회원국 순회 점검(로드쇼) 결과, 회원국별 자금세탁방지 감독 수준과...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 재무부, 암호화폐 거래소 ‘바이낸스’에 이란 제재 준수 경고

2026년 05월 13일

| 제재 리스크 커진 가상자산 시장… 거래소 컴플라이언스 경쟁 본격화 미국 재무부가 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에 대해 2023년 유죄 인정 합의 당시 수용한 '모니터링...

더벨

“국내 AML·KYC, 글로벌·현실적 기준 맞춰 정비 필요”

2026년 05월 12일

|미국 재무부 산하 기관 규제 구체화, 특금법 개정안 여파 우려 국내 자금세탁방지(AML)와 고객확인(KYC) 제도가 글로벌 시장 상황과 시장 여건을 고려한 현실적인 기준에 맞춰 재정비돼야 한다는...

AI·코인·핀테크

캐나다, 금융감독청(FCA) 신설 추진…AI·양자기술 전문가 확보 강조

2026년 05월 12일

| 캐나다 정부, 금융감독청 통해 자금세탁 대응 역량 강화 | 샹파뉴 재무장관, AI·양자기술·암호학 전문가 확보 강조 | 금융정보분석센터 체계 한계 지적…직접 체포·기소 모델 도입 추진 <개요> 캐나다 정부가...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 증권금융협회, OFAC에 제재 체계 전면 개편 촉구 “개인투자자들이 제일 큰 피해”

2026년 05월 11일

미국 금융업계의 로비단체인 증권산업금융시장협회(SIFMA, 이하 "협회")가 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)을 향해 자본시장 제재 체계의 전면적인 개편을 요구하고 나섰음. 협회는 현재 미국의 자본시장 제재 방식이 당초...

유럽

UBS, 모나코서 자금세탁 방지 위반으로 600만 유로 벌금

2026년 05월 11일

|모나코 그레이리스트 탈출 위한 규제 강화...글로벌 은행 첫 제재 |의심 거래 보고 지연·부실한 고객 실사 등 자금세탁 방지 부실 <개요> UBS 모나코 법인이 자금세탁 방지 통제 부실로...

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자금세탁

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