자금세탁

<개요> 아부다비 국제금융센터(ADGM)의 금융 서비스 규제 당국(FSRA)이 브로커리지 회사 아르나 캐피탈(Aarna Capital)에 자금세탁방지(AML)와 제재 규정을 위반한 혐의로 최근 50만4000달러(약 7억5000만원)의 벌금을 부과했음. FSRA의 조사에 따르면...

미국·캐나다

SEC, 도이체방크 자회사에 “의심거래 보고 늦어” 400만 달러 벌금

2024년 12월 26일

| 금융당국 지적받고도 2년 이상 보고 지연되기도 <개요> 독일 도이체방크의 미국 자회사인 도이체방크증권(DBSI)이 의심거래보고서(SAR)를 제때 제출하지 않은 혐의로 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 기소된 뒤, 58억원(400만달러)의 민사 벌금을 부과받았음. <세부내역> SEC는...

유럽

로드리고 라토 전 IMF 총재, 스페인서 부패 혐의로 5년형

2024년 12월 26일

스페인 마드리드 법원은 지난 20일(현지시각) 로드리고 라토 전 국제통화기금(IMF) 총재에게 부패 혐의로 약 5년형의 징역을 선고했음. 스페인 언론 엘 디아리오에 따르면 법원은 라토에게 스페인 세무...

미국·캐나다

웰스파고 이어 BoA도…美 OCC ‘AML 시스템 개선’ 요구

2024년 12월 26일

| 뱅크오브아메리카의 BSA/AML 시스템 결함 지적 | 의심 활동 보고 부족 및 고객 실사 실패 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이 뱅크오브아메리카(Bank of America)에 은행비밀법(BSA) 및 자금세탁방지(AML) 프로그램과 전반적인 시스템의...

더벨

예방주사 맞은 기업은행, ‘AML 시스템’ 구축 선도

2024년 12월 24일

| 밀도 높은 글로벌 관리 체계 확보…점포 대비 제재 최저의 비결 현재 IBK기업은행의 글로벌 리스크관리 체계는 밀도가 높기로 정평이 나 있다. 글로벌영업지원부 소속 해외점포 담당,...

AI·코인·핀테크

북한 해킹 7월이후 갑자기 줄어들어…러시아 재배치 가능성

2024년 12월 24일

| 지난 6월, 푸틴 24년만에 평양 방문 이후 해킹 줄어 | 올해 암호화폐 해킹 22억 달러 전년대비 21%증가...북한이 60% <개요> 2024년 암호화폐 플랫폼 해킹을 통한 자금 탈취가...

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자금세탁

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

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