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자금세탁

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獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...
미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...
유럽

‘우수 준법 로펌상’ 받은 英 로펌…15년간 AML 무시해 2억원 벌금

| 15년간 기본적 AML 요건도 갖추지 못하고 운영 <개요> 영국 켄트에 위치한 중견 로펌 마틴 톨허스트 솔리시터스(Martin Tolhurst Solicitors)가 자금세탁방지(AML) 규정을 15년 이상 위반한 사실이 적발돼...
유럽

EU, 범죄수익 유죄 판결 전 환수 가능케 하는 ‘비유죄 기반 몰수’ 도입 추진

| '바르샤바 협약' 후 20년 만에 범죄수익 환수 강화 추진 <개요> 유럽연합(EU)은 지난 17일(현지시각) 조직범죄로부터의 범죄수익 환수 강화를 위해 유럽평의회 바르샤바 협약(CETS No.198)에 대한 추가 의정서...
AI·코인·핀테크

홍콩, 스테이블코인 발행 추가 요건 발표… AML·CFT 기준 강화

| 21일 통과된 스테이블코인 법안 보완 | 자가 보관 지갑 규제 강화·거래 실명제 도입 | 위반 시 최대 7년 징역형 선고 <개요> 홍콩 금융관리국(HKMA)은 지난 26일, 스테이블코인 발행자에...
마약

佛 법무장관, 마약 근절 위해 ‘현금 없는 사회’ 제안

| 佛 정부 대변인 "현금 없는 사회, 정부 공식 의제에 없어" <개요> 프랑스 법무장관이 마약 범죄 대응책으로 현금 사용 전면 중단을 제안해 논란이 일고 있다고 23일(현지시각)...
북한·아시아

태국 경찰, 900억원 세탁한 中 보이스피싱 조직 도운 은행 직원 체포

| 은행 직원 협조받아, 중국인들 관광비자로 들어온 뒤 계좌 개설 | 총 2084건, 900억원 규모 피해 발생 <개요> 태국 경찰이 지난 21일(현지시각), 태국 파타야와 전국 각지에서 대규모...
AI·코인·핀테크

캐나다, 크라우드펀딩 악용 테러자금 조달한 범인에게 12년형 선고

| 온라인 크라우드펀딩 활용 자금세탁 첫 사례 | 3800개 링크 통해 테러 선전... 모금으로 테러단체 지원도 <개요> 캐나다 경찰이 지난 12일(현지시각) 암호화폐와 온라인 크라우드펀딩을 이용한 사상 최대...
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