자금세탁

메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

北해커, 日서 코인 4820억 절취할 때, 인도인 통해 보안 뚫었다

2025년 01월 03일

| 링크드인 이용해 "오작동 고쳐달라"며 접근해 악성코드 심어 <개요> 일본 경찰청은 지난 24일, 북한 지원을 받는 사이버 범죄 그룹 '트레이더트레이터(TraderTraitor)'가 일본 암호자산 거래소 DMM 비트코인 482억...

AI·코인·핀테크

中 인민은행, 보고서 통해 암호화폐 규제 강조 “금융안정성에 위협”

2025년 01월 02일

| 中 가상화폐 '고변동성, 잠재적 위협 자산'으로 평가 <개요> 중국 인민은행(PBOC)은 2024년 금융안정보고서를 통해 가상화폐가 금융 시스템 안정성을 위협할 수 있다고 지적하며 강력한 규제의 필요성을 강조했음....

미국·캐나다

美, 자금세탁방지 부실로 자산 960억짜리 은행에 266억 벌금 부과

2025년 01월 02일

|CBW은행, 국제 자금 이체서비스 운영하며 막대한 수익 올려 |자금세탁·테러자금조달방지 관련 고의적 부실 혐의로 피소 |총 자산 30퍼센트에 달하는 금액...CBW 반발해 행정소송 제기 미국 연방 예금 보험 공사(FDIC)는...

AI·코인·핀테크

중국, 홍콩 통해 글로벌 ‘가상자산 패권’ 재도전

2024년 12월 31일

| 강력 규제에 잃어버린 경쟁력…되찾기 위해 홍콩부터 점진적 개방 가상자산 시장 초기 중국은 업계를 이끄는 강국이었다. 비트코인 채굴장, 채굴기 제조사, 거래소 등 굵직한 기업과 창업자가...

더벨

NH농협은행, AML 경종 울린 미국 ‘본보기 제재’

2024년 12월 31일

| 뉴욕지점, AML 관련 한국계 첫 거액 제재…관리 체계 강화 계기로 작용 NH농협은행은 최근 5년간 해외에서 제재를 받지 않은 유일한 한국계 은행이다. 민사와 형사, 행정을...

더벨

내부거래 늘어나는 삼성카드, 공시 중요성 커져

2024년 12월 31일

| ⑧최근 5년간 11건 제재, 신한·KB 이어 세 번째…계열사 간 거래 투명성 확보 과제 삼성카드는 최근 5년간 11건 제재를 받았다. 신한카드와 KB국민카드에 이어 카드사 중...

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자금세탁

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