자금세탁

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

더벨

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

|FATF, 5차 상호평가서 관리 강조…한국, 국가 AML 전략 최우선...

유럽

단스케방크, 美서 20억불 자금세탁 벌금 후 프랑스서 7백만불 벌금

2024년 09월 26일

<개요> 덴마크 최대은행인 단스케방크(Danske Bank)가 에스토니아 지점에서 발생한 자금세탁과 관련해 프랑스에 633만 유로(700만 달러)의 벌금을 지불하기로 합의했다고 밝혔음. 단스케방크는 지난 2022년 같은 사건과 관련해 미국서...

북한·아시아

국제 자금세탁 방지기구 “자금세탁해도 인도선 처벌 잘 안돼” 경고

2024년 09월 25일

<개요> FATF(국제자금세탁방지기구)가 인도에 대한 자금세탁 보고서에서 자금세탁 기소 부족에 대해 우려를 표명했음. FATF는 인도의 자금세탁방지(AML) 제도 구축에 대해선 전반적으로 긍정적 평가를 내렸지만, 자금세탁 관련 기소와...

유럽

영국 정부 “영국서 매년 170조원 자금 세탁돼”

2024년 09월 25일

<개요> 영국 국가범죄청(NCA) 산하 국가경제범죄센터(National Economic Crime Centre, NECC)가 최근 보고서를 내고 영국 내에서 매년 약 120억 파운드(약 20조원)의 범죄 수익이 발생되고 이중 상당 부분이...

AI·코인·핀테크

미국 유럽 9개국, 범죄조직 전용 ‘고스트’ 통신망 글로벌 수사

2024년 09월 24일

<개요> 유럽 경찰국인 유로폴 주도로 돈세탁과 마약 범죄 조직 등이 주로 사용하는 암호화된 통신 플랫폼 고스트(Ghost)를 수사한 결과 전세계에서 51명이 체포됐음. 고스트는 추적을 할 수...

유럽

유럽사법재판소, 자금세탁 문제 오스트리아 은행 영업 정지 확정

2024년 09월 19일

<개요> 유럽연합(EU)의 최고 법원인 유럽사법재판소(ECJ)는 오스트리아의 마이늘 은행(Meinl Bank)의 운영 허가를 취소한 규제 당국의 결정을 확정했음. 유럽중앙은행(ECB)은 2019년 자금세탁 방지(AML) 문제를 이유로 마이늘 은행의 운영...

관세·공급망

미 당국, 웰스파고에 “자금세탁·제재 프로그램 문제 포괄시정 하라”

2024년 09월 19일

<개요> 미국 통화감독청(OCC)은 최근 웰스 파고(Wells Fargo)와 자금세탁방지(AML) 문제 해결을 위한 협정을 체결했다고 밝혔음. 이 협정은 웰스 파고가 미국 은행비밀법(BSA) 및 자금세탁방지(AML), 그리고 제재 준수 프로그램을...

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자금세탁

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