자금세탁

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

북한·아시아

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

미국·캐나다

美 공화당 의원들 “트럼프 취임 전까지 금융 규제 추가 제정 중단”

2024년 11월 27일

<개요> 미국 공화당 의원들은 지난 22일 하원 금융서비스위원회 청문회에서 연방예금보험공사(FDIC), 통화감독청(OCC), 연방준비제도(Fed) 등 연방 은행 규제 기관들에게 2025년 1월 트럼프 대통령 당선인의 취임 이후까지 모든...

관세·공급망

美, 이란 네트워크 연루 의혹으로 JP모건 거래 조사

2024년 11월 26일

<개요> 미국 재무부와 연방준비제도(Fed)가 JP모건 체이스(JPMorgan Chase)와 헤지펀드 오션 레오니드(Ocean Leonid)간의 거래를 조사해 이들이 자금세탁방지 규정을 준수했는지를 검토 중임. 이는 오션 레오니드가 이란 석유 거래상...

미국·캐나다

美 상원 의원 “자금세탁 전력 웰스파고에 규제 해제 말라” 경고

2024년 11월 26일

<개요> 엘리자베스 워런(Elizabeth Warren) 미국 상원의원이 최근 미국 연방준비제도(Fed, Federal Reserve System)가 미국 최대 은행 웰스파고(Wells Fargo)의 자산 규모 제한을 유지해야 한다고 촉구함. 워런 의원은...

마약

[심층분석]빌 황, 금융범죄 저질렀는데 ‘조직 범죄’로 처벌받은 이유

2024년 11월 25일

2021년 3월 파생금융상품 ‘마진콜(추가 증거금 요구)’ 사태로 미국 월가의 투자은행들에게 막대한 손실을 안긴 한국계 미국인 투자가 빌 황(62·한국명 황성국) 아케고스 캐피털 매니지먼트 설립자에게 미...

북한·아시아

싱가포르 역대최대 자금세탁 사건, 1조9천억 몰수 후 종결

2024년 11월 21일

<개요> 싱가포르 역대 최대 자금세탁 사건과 관련해, 싱가포르 경찰이 10명 체포와 17명 수배, 18억5000만 싱가포르달러(미화 약 14억 달러, 약 1조9000억원) 상당의 자산을 몰수하고 사건을 최근...

AI·코인·핀테크

[심층분석]유럽은행감독청 새 제재 지침: 은행 제재 책임자 지정하라

2024년 11월 21일

EBA(유럽은행감독청)은 14일(현지시각) 금융기관의 제재 탐지와 관련된 EBA/GL/2024/14 와 EBA/GL/2024/15 두 가지 가이드라인을 발표했음. 이 가이드라인은 핀테크, 전자 상거래 플랫폼과 같은 결제 서비스 제공자(PSP) 및...

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자금세탁

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