자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

미국·캐나다

HSBC·스탠다드차타드 등 글로벌 금융기관, 이란 자금세탁 연루 의혹

2026년 04월 22일

|美 법원, HSBC·SC 등 주요 은행에 기록 제출 명령 |제재 회피·IRGC 연계 의혹...글로벌 금융권 긴장 고조 <개요> HSBC와 스탠다드차타드 등 글로벌 대형 은행들이 이란 관련 자금세탁 의혹에...

유럽

노르웨이 감독당국, 스웨덴 한델스방켄 AML ‘중대한 결함’ 지적

2026년 04월 21일

|리스크 평가·고객실사 전반 취약성 확인 |중앙화·조직개편 통한 개선 조치 진행 중 <개요> 노르웨이 금융감독청이 스웨덴 대형 은행인 한델스방켄(Handelsbanken) 노르웨이 지점의 자금세탁방지(AML) 시스템에서 중대한 결함을 발견했다고 밝혔음. 리스크...

미국·캐나다

美 메인 주, 전력 부담 논란 속 ‘데이터센터 건설 중단’ 입법… 첫 시험대 되나

2026년 04월 21일

미국 메인(Maine) 주에서 대규모 데이터센터 건설을 둘러싼 갈등이 확산되는 가운데, 신규 데이터센터 허가를 일시적으로 중단하는 법안이 14일(현지시각) 주 의회를 통과했음. 이 법안은 아직 재닛...

유럽

이란 전쟁으로 드러난 스위스 은행권의 대이란 자금세탁 의혹

2026년 04월 20일

|전쟁 장기화 속 이란의 자금 확보 압박 |스위스 은행권의 반복된 불법 자금 연루 논란 <개요> 이란이 미국과의 협상에서 핵심 요구를 고수하면서 글로벌 원유·LNG 공급 불안이 커지고 있음....

러시아·CIS

英 금융가, 러시아 ‘그림자 선단’ 구축 조력, 자금세탁 혐의로 기소

2026년 04월 18일

|7억 달러 규모 유조선 거래 관여…제재 회피용 해상 네트워크 지원 |英, 자국 금융 조력자 겨냥한 이례적 형사조치로 대러 제재 집행 강화 <개요> 영국 국가범죄청(NCA)이 러시아 루코일의 ‘그림자...

AI·코인·핀테크

74건 체포영장 獨 해커, 방콕서 체포…사이버범죄 플랫폼 운영 혐의

2026년 04월 17일

| 獨 해커, 랜섬웨어·DDoS 공격을 지원하는 플랫폼 수년간 운영 | 獨·유럽연합 법원, 74건 체포영장 발부 후 국제 수배 | 태국 경찰, 방콕서 검거…국제 공조 수사 진행 <개요> 유럽에서...

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자금세탁

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

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