자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

미국·캐나다

브루클린 전직 은행원, 메디케어 사기수익 800만 달러 세탁 공모 ‘유죄’

2026년 02월 05일

|가짜 의료기기 업체 계좌 개설 지원…메디케어 지급 수표를 적법한 거래처럼 위장 |100만 명 신원 도용·100억 달러 규모 사기 국제범죄조직(TCO) 연루 <개요> 뉴욕 브루클린의 전직 은행 고객관리 매니저...

유럽

외국 법인이 보유한 英 부동산, 절반은 ‘실소유주 불명’

2026년 02월 05일

| 해외 법인 소유 부동산 9만8000여곳, 절반은 실소유주 미등록 | 미등록 벌금의 징수율도 4%에 불과... "집행력 강화해야" <개요> 영국 정부가 러시아의 우크라이나 침공 이후 도입한 부동산 실소유자...

AI·코인·핀테크

러시아 당국, 비트코인 채굴 1위 비트리버 CEO 탈세혐의로 체포

2026년 02월 04일

| 러 사법당국, 이고르 루네츠 비트리버 CEO 탈세 혐의로 체포 | 모스크바 법원, 수사 기간 동안 가택연금 명령 | 비트리버, 美 제재·내부 분쟁 이어 규제 리스크...

마약

100만 달러대 마약자금 세탁 혐의 멕시코 불법이민자 2명 실형 선고

2026년 02월 04일

|조지아주에서 두 차례에 걸쳐 100만 달러대 현금 전달 혐의 |각각 4년 3개월, 3년 10개월 선고 <개요> 조지아주에서 마약 범죄 수익 100만 달러 이상을 세탁한 혐의로 멕시코 국적...

마약

2000만 달러 규모 자금세탁 가담한 여성 징역 2년 선고

2026년 02월 04일

|회계 담당 직위 이용해 회사 계좌로 자금세탁 |헤로인·코카인 판매 수익 포함…미국·중국 공범 계좌로 자금 이전 <개요> 뉴욕시에 거주하는 여성 루이팡 위(40)가 중국계 자금세탁 조직과 공모해 마약 거래...

자금세탁

[PREMIUM] 나이지리아 연금 개혁 수장, 횡령 자금으로 美·두바이 부동산 샀다

2026년 02월 04일

| 마이나, 횡령 혐의로 2021년 법원서 징역 8년... 지난해 가석방 | 마이나가 보유한 국내 부동산 20곳 압수... 최근 해외 부동산 밝혀져 | 아내는 美 부동산, 딸은...

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자금세탁

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