자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

AI·코인·핀테크

유럽, 암호화폐 기업 인가 기준 강화…”저위험 CASP는 없다”

2025년 02월 05일

| MiCA 후속 지침, 인가 절차에 '강화된 심사' 요구 | "CASP는 본질적으로 고위험군"… 자금세탁 리스크 경고 | 심사기준에 '독립적 경영진 구성', 'CEO 전념도' 등 포함 <개요> 유럽 증권시장감독청(European...

미국·캐나다

英 금융범죄 고발자 700명 보상위해 미국행… 보상제도 개혁 시급

2025년 02월 05일

| 美SEC는 최대 4000억 원, 英CMA는 최대 4억 원 보상 | 英SFO 국장 경고 "보상제도 개선 안하면 기소 기회 계속 빼앗겨" <개요> 영국 중대비리수사청(Serious Fraud Office, SFO)...

AI·코인·핀테크

업비트 당황시킨 ‘불법 거래소’ AML…업계 전반 문제로 부각

2025년 02월 04일

| ②미등록 사업자 입출금 차단 구멍…사례별 지침 필요성 대두 금융당국이 업비트(두나무)에 강도 높은 제재 수위를 검토한 배경에는 자금세탁방지(AML) 위반도 포함돼 있다. 업비트가 미신고 가상자산사업자로부터 발생한...

관세·공급망

[심층분석]美, 카르텔을 테러 조직으로 지정하면…은행 AML 폭증 가능

2025년 02월 04일

미국 도널드 트럼프 대통령이 취임 첫날 서명한 행정명령들 중 하나로 ‘카르텔 및 기타 조직을 외국 테러 조직(FTO) 및 특별 지정 글로벌 테러리스트(SDGT)로 지정하는 행정명령’이...

자금세탁

벨리즈, 14년 만에 자금 세탁 ‘그레이 리스트’ 탈출

2025년 02월 04일

| 2011년에 '그레이 리스트'에 등재 후 금융거래의 87% 상실하기도 | 벨리즈, 4차 '상호평가 보고서'에서 '기술적 방지' 세계 최고 수준 달성 <개요> 중앙아메리카에 위치한 벨리즈가 자금세탁(AML), 테러자금조달(CFT), 대량살상무기...

관세·공급망

튀르키예 “러시아 ‘미르 결제 카드’ 사용 재개하지 않기로”

2025년 02월 04일

| 러시아, 금융제재 우회 위해 자체 결제 시스템 미르 개발 | 터키, 미르 지난해 전면 중단..."러 관광객, 현금 가져 오라" <개요> 튀르키예 정부는 러시아의 미르(Mir) 카드 결제...

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자금세탁

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

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