자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

북한·아시아

두바이 ‘골든 비자’로 재산 3억달러 숨겨… 방글라데시 VIP 70명 수사망에

2025년 05월 02일

| 해외은행서 자금세탁 후 두바이 부동산으로 전환 | 불법자금은 숨기고 체류권도 얻고... 골든비자 악용 실태 드러나 <개요> 방글라데시 부패방지위원회(ACC)가 지난 16일(현지시각), 스위스 은행 등 해외 금융기관을 통해...

미국·캐나다

美 회계감사원 “사기 막으려면 실소유주 정보 등록해야”…재무부에 경고

2025년 05월 02일

| 재무부의 '99% 기업 실소유주 정보 보고 면제' 정면 비판 | 87% 감사원이 "실소유주 정보가 사기탐지에 유용" 응답 <개요> 미국 회계감사원(GAO)은 지난 29일, 보고서를 통해 사기 범죄...

러시아·CIS

네덜란드 최대 조선소 다멘, ‘러시아 제재 위반·뇌물 수수’ 혐의 형사고발

2025년 04월 29일

| 다멘 조선소, 뇌물 수수·위조·자금세탁 혐의로 두 건 형사소송 직면 | 러시아에 민간 크레인 공급…제재법 위반 혐의로 추가 소환 | 120개국 사업 운영 중인 다멘, 결백...

미국·캐나다

美 FBI “홍콩, 미국 사기 자금의 최대 경유지로 부상”

2025년 04월 29일

| 주로 '비즈니스 이메일' 이용한 사기 | 홍콩·베트남·필리핀 등 아시아 통한 범죄 송금 많아 <개요> 미 연방수사국(FBI)은 지난 23일(현지시각) '2024년 인터넷 범죄 보고서'에서 미국 내 피해자들이 송금한...

미국·캐나다

과거 문제로 정부 감시 받던 美 기업들 줄줄이 감시 해제…법 집행 공백 우려

2025년 04월 29일

| 트럼프 행정부 들어 레이시온, 글렌코어, 바이낸스 등 줄줄이 풀려 | 43조원 벌금 TD은행은 예외 <개요> 트럼프 대통령 재임 이후, 해외부패방지법(FCPA) 집행 중단과 함께 암호화폐 및 제재...

미국·캐나다

신한은행, 8년 만에 美 규제 벗어나… 5000만달러 수혈해 영업 재개

2025년 04월 28일

| FDIC 동의명령 해제... 자본·사업 규제 풀려 | 2023년 2500만달러 벌금 후 AML 개선 노력 <개요> 신한은행 미국 현지법인 아메리카신한은행(Shinahan Bank America)이 지난 3월 13일자로 8년 만에...

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자금세탁

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