자금세탁

| 이탈리아 중앙은행 출신...프랑크푸르트 본부에서 업무 시작 예정 <개요> 이탈리아 법률 전문가 브루나 세조(Bruna Szego)가 지난 21일(현지시각) 유럽연합(EU) 자금세탁방지기구(AMLA, Anti-Money Laundering Authority)의 첫 번째 의장으로 공식...

AI·코인·핀테크

[심층분석] 트럼프 2기 금융 규제: 은행 및 핀테크에 우호적일 가능성

2025년 01월 22일

편집자 주: 2025년 트럼프 2.0 정부의 출범과 함께 금융 규제 환경은 산업 친화적인 방향으로 크게 변화할 것으로 보임. 전임 바이든 정부가 도입한 규칙과 정책이...

미국·캐나다

모잠비크 前재무, GDP 12% 날린 ‘참치 채권’ 부패로 美서 징역 8년

2025년 01월 22일

| '참치 어선 구매' 명목으로 20억 달러 대출 | 대출금 상환 못해 국가 경제 붕괴...200만명이 빈곤층으로 <개요> 모잠비크의 마누엘 창(Manuel Chang) 전 재무장관이 참치 어업 및 해양...

유럽

네덜란드 “주소 틀리면 의심거래보고 안받아…데이터 품질 높여라”

2025년 01월 22일

| 의심거래 5년간 3배이상 급증...데이터 정확성 요구 높아져 | 사업자등록, 주소, 금액 등 정확히 보고돼야 범죄 방지 가능 <개요> 네덜란드 금융정보분석기구(FIU)가 의심거래 보고서(SAR)의 데이터 품질 향상을 위해...

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자금세탁

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

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