자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

AI·코인·핀테크

쿠코인, AML 위반으로 美 시장서 퇴출…벌금 4280억 원

2025년 01월 31일

| 3천만 고객 쿠코인 "고객확인(KYC)는 필수 아냐" 광고하기도 | 다크넷·랜섬웨어 관련 불법 자금 거래…2660억원 불법 수익 <개요> 싱가포르 기반 글로벌 암호화폐 거래소 쿠코인(KuCoin)이 지난 27일(현지시각), 미등록 송금업...

AI·코인·핀테크

프랑스, AML·KYC 위반 혐의로 바이낸스 조사 개시

2025년 01월 31일

| AML·KYC 위반 논란…EU 전역에서 불법 거래 방조 의혹 | 미국 43억 달러 벌금 이어 영업에 큰 타격 예상 | 경쟁사 쿠코인도 3억 달러 벌금 합의 <개요> 프랑스...

AI·코인·핀테크

英, 압수한 9조원대 비트코인으로 재정 적자 메우는 방안 검토

2025년 01월 29일

| 英, 압수한 9조3천억원 비트코인으로 35조 재정 적자 해소 검토 <개요> 영국 정부는 대규모 비트코인 압수 사건에서 발생한 약 9조3400억원(52억파운드)의 자금을 공공 재정 적자 해소에 활용할...

유럽

英 FCA “19만 건의 자금세탁 계좌, 보고는 37%뿐”

2025년 01월 29일

| FCA "모든 의심 계좌 탐지 사례 NFD에 보고해 달라" | NFD 실시간 확인 시스템 25개 회사중 1곳만 이용 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 발표한 보고서에 따르면, 금융회사들이 자금세탁...

미국·캐나다

美 카드회사들, ‘아동 성학대 수익 세탁 방지 실패’로 내부 고발 당해

2025년 01월 28일

|내부고발자, "카드사들 2021년부터 불법 수익 흐름 알고 있어" 주장 <내용> 마스터카드(Master Card)와 비자(Visa)가 온라인 플랫폼 온리팬즈(OnlyFans)에서 아동 성 학대 자료와 성매매 자금 세탁을 막지 못했다는 내부고발이...

마약

美 SEC, 고위험 계좌 방치한 LPL 파이낸셜에 1800만 달러 벌금

2025년 01월 28일

| 7300개 계좌 신원 미확인...마약 관련 고위험 계좌도 방치 | SEC "증권 시장 안정성 위협했다" <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)는 17일(현지시각) LPL 파이낸셜(LPL Financial)을 자금세탁방지(AML) 위반 혐의로 1800만 달러(약...

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자금세탁

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