자금세탁

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

獨 연방금융감독청, 폴크스방크에 21만유로 벌금…AML 맡긴 외부업체의 관리 부실 책임

2026년 09월 22일

| 고위험 고객 관리 미흡…자금세탁 의심거래 신고 누락 | 자금세탁방지 업무 외부업체에 맡겼지만 최종 책임은 은행 <개요> 독일 연방금융감독청(BaFin)이 자금세탁방지 의무를 제대로 지키지 않은 폴크스방크 뒤셀도르프 노이스(Volksbank...

유럽

마피아 돈으로 부가세 사기…伊 ‘모비딕’ 조직 6명 유죄·3억유로 몰수

2026년 09월 21일

| 伊 법원, 5억2000만유로 부가세 사기 '모비딕' 조직 6명에 유죄 판결 | 13억유로 넘는 송장 발행…EU·회원국 세금 5억2000만유로 손실 | 범죄자금, 부가세 사기 조직으로 유입…법원, 부동산...

러시아·CIS

英, 자금세탁 추적 강화…3년간 9000억원 투입·수사인력 500명 증원

2026년 09월 21일

| 러시아 등 국제 자금세탁 조직 집중 단속…마약·인신매매 수익 추적 | 최근 1년간 3억5000만파운드 회수·10억파운드 이상 유입 차단 <개요> 영국 정부가 자금세탁과 조직범죄 자금줄을 끊기 위해 앞으로...

AI·코인·핀테크

사라진 코인 찾았지만 돌려받지 못한다…. 사기 피해자들은 ‘산 넘어 산’

2026년 09월 21일

| 3000억대 코인 압수했지만...피해자 수백명·업체가 권리 주장 | 자금 흐름 찾아도 환급은 별개… 손실과 압수 코인의 연계 입증이 관건 <개요> 미국 정부가 암호화폐 투자사기 피해금 2억2500만달러(약 3111억원)를...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 美, 암호자산 규제 새 판 짠다…프로젝트당 최대 7500만 달러까지 조달 허용

2026년 09월 18일

| SEC, 암호자산 새 규제체계 제안…스타트업도 초기에 500만 달러 조달 가능 | 토큰 자체보다 '투자계약 관계'에 초점 | 개발 약속 완료하면 증권 규제에서 벗어나는 세이프하버 제시 미국...

미국·캐나다

현금 주고 허위 출석 유도…美 메디케이드 6400만달러 사기·자금세탁

2026년 09월 18일

| 美 법원, 메디케이드 사기 주도한 주간보호센터 운영자 징역 76개월 | 수혜자에게 현금 주고 허위 출석 유도…6400만달러 부당 청구 | 여러 사업체로 범죄 수익 세탁…5600만달러 배상·500만달러...

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자금세탁

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

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