자금세탁

| GENIUS 법 이행 위한 후속 규정 공개…신원확인·SAR 체계 구축 요구 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 18일(현지시각) 통화감독청(Office of the Comptroller of the Currency), 연방준비제도이사회(Board of Governors...

미국·캐나다

[PREMIUM] [심층분석] 美 상무부, 앤트로픽 최신 모델 접근 제한… 법적 근거와 향후 파장은?

2026년 06월 23일

| 전 세계 이용자 접근 제한 조치 발동 | 7문 7답으로 짚어보는 법적 쟁점과 파장 편집자주: 본 글은 미국 전략국제문제연구소(CSIS)가 16일(현지시각) 발표한 보고서 'The Department of...

AI·코인·핀테크

UAE 가상자산규제청, AML 지침 강화… “고위험 거래·고객 집중 관리”

2026년 06월 23일

| 고객·국가·상품별 자금세탁 위험평가 의무화 | 지갑 주소·자금 출처 추적 강화…의심거래 보고 확대 | 규정 위반 시 벌금·영업 제한·허가 취소 가능 <개요> 아랍에미리트(UAE) 두바이 가상자산규제청(VARA)이 가상자산사업자(VASP)에 대한 자금세탁방지(AML)...

미국·캐나다

美, 무장조직 ISIS(이슬람국가) 자금조달망 정조준…개인 3명·기업 6곳 추가 제재

2026년 06월 23일

|튀르키예·시리아·나이지리아 연결된 금융 네트워크 차단 |암호화폐·환전소 활용한 ISIS 자금세탁 경로 봉쇄 나서 <개요> 미국 재무부가 이슬람국가(ISIS)의 국제 자금조달 네트워크를 차단하기 위해 개인 3명과 기업 6곳을 추가 제재...

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자금세탁

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

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