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자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...
유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...
메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...
미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...
미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...
유럽

EU, 2027년 AML 단일규정 시행…현금결제 1만유로 제한·3000유로 이상 고객확인

| 암호화폐·고가품 거래업자·축구산업까지 AML 규제 확대 <개요> 유럽연합(EU)이 자금세탁과 테러자금조달 방지를 위해 마련한 규정을 내년 7월 10일(현지시각)부터 시행할 예정임. 이번 규정은 회원국별로 운영되던 자금세탁방지 제도를 EU...
미국·캐나다

加 “금액 상관없이 이란 관련 거래 전부 보고하라”

| 캐나다 FINTRAC, 이란 연계 금융거래 전면 고위험 분류 | 자금·가상자산 거래까지 확대…금액 무관 보고 의무 적용 | FATF 우려·제재회피 위험 반영…고객확인·실소유자 검증 강화 <개요> 캐나다 금융정보분석센터(FINTRAC)가 이란과...
유럽

英, FATF 고위험국 명단 반영 AML 지침 개정…北·이란·미얀마 고위험국 유지

| 英 재무부, FATF 최신 평가 반영 자금세탁방지 지침 발표 | 北·이란·미얀마 고위험국 유지…강화된 고객확인 지속 적용 | 6월 말 AML 규정 개정 시행…위험기반 감독체계 강화 <개요> 영국...
북한·아시아

싱가포르 경찰, 사기·자금세탁책 216명 적발…406건 사기 연루

| 싱가포르 경찰, 2주간 전국 단속으로 사기·자금세탁 연루자 216명 조사 | 전자상거래·투자·공무원 사칭 사기 등 406건 연루…피해액 100억원 초과 | 자금세탁·무허가 결제서비스 혐의 적용…은행·휴대전화 이용 제한...
미국·캐나다

美, 캄보디아 ‘프린스그룹’ 추가 제재…개인 9명·기관 26곳 무더기 지정

|가상자산 사기·자금세탁 네트워크 정조준 |후이원그룹·후샤오웨이 측근·차명회사까지 제재 확대   <개요> 미국 재무부가 캄보디아 기반 범죄조직인 프린스그룹(Prince Group)에 대한 추가 제재를 단행했음. 이번 조치로 조직 지도부와 투자자, 차명회사 등을...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美 재무부·금융당국, 스테이블코인 발행사에 고객확인제도(KYC) 의무 부과 추진

| GENIUS 법 이행 위한 후속 규정 공개…신원확인·SAR 체계 구축 요구   미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 18일(현지시각) 통화감독청(Office of the Comptroller of the Currency), 연방준비제도이사회(Board of Governors...
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